Almanya, JP Morgan'a 45 milyon avro para cezası verdi.

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Frankfurt merkezli iştiraki JP Morgan SE'ye 2021-2022 yılları arasında kara para aklamayı önlemedeki eksiklikleri nedeniyle 45 milyon avro para cezası verdi.

Europa Press'e göre, BaFin tarafından bir kuruma verilen en yüksek ceza olan bu ceza, JP Morgan SE'nin iç şüpheli işlem bildirim süreçlerine ilişkin denetim yükümlülüklerini yerine getirmedeki "kusurlu başarısızlığından" kaynaklanıyor.

BaFin'e göre, bu usul eksiklikleri sonucunda, kurum 4 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında şüpheli işlem bildirimlerini gereksiz yere gecikmeden sunma yükümlülüğünü sistematik olarak yerine getirmemiştir.

Bu bağlamda denetçi, kredi kuruluşlarının Alman kara para aklamayla mücadele mevzuatına uymakla yükümlü olduklarını ve bu yasadan doğan yükümlülüklere uyulmamasının önlenmesi için uygun denetim tedbirleri almaları gerektiğini , şüpheli işlem bildirimlerinin "gecikmeden" Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) iletilmesinin de buna dahil olduğunu hatırlatmaktadır.

BaFin, "Sistematik ihlallerde, idari para cezasının tutarı, kurumun toplam cirosuna göre hesaplanabilir. Bu, mevcut davada olduğu gibi çok yüksek idari para cezalarına yol açabilir" diye ekledi.

JP Morgan sözcüsü Europa Press'e yaptığı açıklamada, "Para cezasının tarihi bulgularla ilgili olduğunu ve şüpheli faaliyet raporlarının zamanlaması yetkililerin herhangi bir soruşturma başlatmasını engellemedi" dedi.

Bu bağlamda, kurumun kara para aklama ve mali suçların tespiti, önlenmesi ve raporlanması konusundaki kararlılığını savundu. "Bu konunun çözülüp düzeltilmesinden memnuniyet duyuyoruz." diye ekledi.