Ministério Público processa construtor naval Damen por suborno e violação das regras de sanções russas

O Ministério Público esclarece que se trata de duas investigações criminais distintas . A investigação sobre corrupção foi conduzida pelo Serviço de Investigação Tributária (FIOD) e abrange o período de 2006 a janeiro de 2017, envolvendo o pagamento de altas comissões a agentes. Esses agentes eram usados ​​para vender navios para diversos países da África, Ásia e América do Sul.

Segundo a Justiça, houve tentativa de ocultar o pagamento de altas comissões aos agentes e frustrar o controle sobre eles por meio de 'grande quantidade' de documentos falsos. É provável que esse processo comece no segundo semestre deste ano.

O segundo caso diz respeito à violação de sanções contra a Rússia. Segundo investigações da Alfândega, a Damen teria vendido produtos e tecnologia aos russos durante vários meses no segundo semestre de 2022. Em outras palavras, após a invasão russa da Ucrânia que começou em 24 de fevereiro daquele ano.

Esses bens poderiam "contribuir para o fortalecimento militar e tecnológico da Rússia e/ou para o desenvolvimento do setor de defesa e segurança", escreveu o Ministério Público.

O De Volkskrant vem escrevendo sobre as supostas práticas duvidosas de Damen há algum tempo. “Há uma raça estranha de pessoas por aí”, disse um denunciante ao jornal no ano passado sobre os métodos de trabalho de alguns funcionários da empresa. “Não existe realmente uma bússola moral.”

De acordo com o Volkskrant, os diretores acusados ​​são o atual presidente do conselho, Arnout Damen, e seu pai, Kommer Damen, o ex-chefe que atualmente é presidente do conselho fiscal. René B, que foi presidente do conselho entre 2006 e 2019, também está sendo processado. O Ministério Público e o Damen não querem confirmar isso.

A Damen Shipyards escreve que, ao apresentar os dois casos juntos, o Ministério Público "parece sugerir que a Damen Shipyards está estruturalmente ultrapassando os limites da lei". Segundo a empresa, o primeiro caso diz respeito a projetos com mais de dez anos de existência, alguns dos quais já investigados. Segundo a empresa, medidas também foram tomadas na última década.

"Em relação à suspeita de violação da lei de sanções, a Damen informa que sempre agiu em conformidade com os pacotes de sanções aplicáveis ​​e que exerceu total transparência sobre suas atividades. Portanto, a Damen está surpresa que um caso de junho de 2022 esteja sendo levado ao tribunal", diz o comunicado.

Segundo Damen, isso diz respeito a "um caso envolvendo a entrega de uma quantidade muito limitada de guindastes civis para a Rússia". Segundo Damen, essa entrega ocorreu dentro da legislação de sanções vigente na época. A empresa diz que está se defendendo 'integralmente' contra as 'suspeitas do Ministério Público'. Um porta-voz de Damen acredita que o processo levará anos.

O caso pode ter grandes consequências para Damen. "A legislação europeia sobre compras públicas estipula que uma empresa deve ser excluída de uma licitação se tiver sido irrevogavelmente condenada por certos crimes, incluindo fraude e suborno, nos últimos quatro anos", escreveu o Secretário de Estado da Defesa, Gijs Tuinman (BBB), no início deste ano, em resposta a perguntas parlamentares.

No entanto, segundo ele, uma investigação criminal em andamento e suspeitas de fraude e suborno não são motivos convincentes para excluir uma empresa de uma licitação. Naquela época, Tuinman ainda não tinha em vista a possibilidade de violar as "regras da Rússia". Ainda não está claro quais serão as consequências disso para a empresa.