BB dient rechtszaak in tegen AGU vanwege geruchten op sociale media over Amerikaanse sancties vanwege Magnitsky

Banco do Brasil heeft het Federaal Openbaar Ministerie (AGU) deze week verzocht passende maatregelen te nemen nadat het op sociale media werd beschuldigd van sancties van de Amerikaanse overheid op grond van de Magnitsky Act, die van toepassing was op rechter Alexandre de Moraes van het Federaal Hooggerechtshof (STF). De staatsbank is verantwoordelijk voor de betaling van de salarissen van de rechters van het Hof.

Volgens de officiële brief aan het agentschap beweert Banco do Brasil dat er sprake is van een beweging van desinformatie en druk tegen de instelling en haar president, Tarciana Medeiros. De geruchten over sancties zouden bedoeld zijn om bankklanten ertoe aan te zetten hun investeringen terug te trekken, wat een misdaad tegen het financiële systeem vormt.

"Bedreigingen die gericht zijn op het ondermijnen van de geïnstitutionaliseerde middelen bij Banco do Brasil, door het verspreiden van nepnieuws over het bestaan ​​van buitenlandse sancties of het bevriezen van tegoeden van rechters van het Hooggerechtshof, brengen de stabiliteit van de economische, financiële en sociale orde in gevaar; ze brengen de evenwichtige economische ontwikkeling van het land in gevaar", staat te lezen in een fragment uit de petitie, die is ingezien door Folha de S. Paulo en G1 .

Banco do Brasil zei in een verklaring dat het de opkomst van "valse en kwaadaardige publicaties die misinformatie verspreiden op sociale media, met als doel paniek te zaaien, nauwlettend in de gaten houdt en dat het passende juridische maatregelen zal nemen om zijn reputatie, zijn klanten en zijn werknemers te beschermen."

Volgens onderzoek heeft de raad van bestuur van de staatsbank een strategie voor schadebeperking geïmplementeerd en de 100 grootste investeerders gebeld om de geruchten te ontkrachten. Medewerkers en managers zouden ook de opdracht hebben gekregen om met klanten te praten.

De geruchten en het verzoek van de AGU (Bureau van de Procureur-Generaal van Brazilië) om een ​​onderzoek komen op een moment dat de bank zelf naar verluidt de creditcards van Moraes met Amerikaanse vlaggen heeft geblokkeerd , in overeenstemming met de Magnitsky Act. Volgens de Amerikaanse wet is het voor gesanctioneerde personen verboden om financiële transacties te verrichten op Amerikaans grondgebied.

Volgens onderzoek zou Moraes een Braziliaanse creditcard – Elo – aangeboden hebben gekregen waarmee betalingen in Brazilië worden verwerkt en afgehandeld. De bedrijfsregels verbieden echter zakendoen met klanten die zijn gesanctioneerd door instanties in de Verenigde Staten, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De kaart wordt beheerd door Banco do Brasil, Caixa en Bradesco.

Afgelopen vrijdag (22) verdedigde minister Flávio Dino van het Federale Hooggerechtshof (STF) de uitspraak van deze week, die de Magnitsky-wet in Brazilië ongedaan wil maken . De maatregel zorgde ervoor dat Braziliaanse banken R$ 41 miljard aan marktwaarde verloren door de angst voor sancties van de Verenigde Staten.

Moraes zelf had woensdag (20) de houding van zijn collega bevestigd . "Als de banken nu besluiten de wet intern toe te passen, kunnen ze dat niet. En dan kunnen ze intern worden gestraft", zei hij in een interview met Reuters .

Gazeta do Povo heeft vernomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën in overleg zijn over hoe de sancties effectiever kunnen worden gehandhaafd. Dit zou kunnen inhouden dat er een circulaire wordt uitgegeven of dat Amerikaanse banken, zoals BB América en Itaú, rechtstreeks op de hoogte worden gesteld. Een tijdschema is er echter nog niet.

De creditcardmaatschappijen zijn door deze verslaggever benaderd, maar hebben geen reactie ontvangen. De geraadpleegde Braziliaanse banken hebben bevestigd dat ze geen commentaar geven op de situatie van rekeninghouders, onder verwijzing naar het belastinggeheim.

Febraban heeft in een bericht al aangegeven geen commentaar te willen geven.