Schema met Ultrafarma en Fast Shop: wat is er tot nu toe ontdekt?

De afdeling Financiën van de staat São Paulo heeft dinsdagochtend (12) aan het MPSP (Openbaar Ministerie van São Paulo) gevraagd alle informatie te delen die relevant is voor de zaak.

De regering van São Paulo meldde ook dat ze een administratieve procedure is gestart tegen het gedrag van de ambtenaar die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de regeling.

In de door het ministerie van Financiën uitgegeven nota staat dat het agentschap ter beschikking staat van de autoriteiten en zal meewerken aan de ontwikkelingen in het onderzoek van het Openbaar Ministerie via Corfisp (Belastinginspectie).

Volgens onderzoek zou de inspecteur met de regeling meer dan R$ 1 miljard aan steekpenningen hebben ontvangen . De operatie werd uitgevoerd door GEDEC (Special Task Force for the Repression of Economic Crimes) en is gericht op het ontmantelen van een criminele organisatie die bedrijven in de detailhandel bevoordeelt .

Volgens het Openbaar Ministerie manipuleerde de rijksinspecteur administratieve procedures om de uitbetaling van belastingkredieten te vergemakkelijken. In ruil daarvoor ontving hij maandelijkse betalingen via een bedrijf dat op naam van zijn moeder stond.

Ultrafarma beloofde het Openbaar Ministerie 3 maanden voor de operatie een complianceprogramma

Uit de gerechtelijke uitspraak van CNN blijkt dat het belastingadviesbureau dat Artur Gomes da Silva Neto, een accountant van de belastingdienst van São Paulo, samen met zijn moeder heeft opgericht, in twee jaar tijd zijn activa zag groeien van R$ 411.000 naar R$ 2 miljard .

Volgens de aanklacht in het kader van Operatie Icarus bestond de regeling uit het onrechtmatig vrijgeven van ICMS-kredieten in ruil voor steekpenningen. Deze werden witgewassen via een adviesbureau op naam van de moeder van de inspecteur, waarvan de activa opliepen tot R$ 2 miljard .

MP onderzoekt verband tussen regeling en nog eens vier bedrijven

Centraal in de regeling staat Artur Gomes da Silva Neto , belastingcontroleur bij de Belastingdienst met een prominente positie bij de afdeling Financiën. Hij wordt gezien als de belangrijkste uitvoerder, die zijn positie misbruikt om onterechte belastingvoordelen te verlenen aan grote detailhandelsbedrijven.

Om de steekpenningen te ontvangen, maakte Artur gebruik van het bedrijf Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária Ltda. , geregistreerd op naam van zijn moeder, Kimio Mizukami da Silva , een 73-jarige gepensioneerde leraar die de diensten niet verleende. Kimio's vermogensgroei is een cruciaal punt in het onderzoek.

Fast Shop zegt in een verklaring dat het nog geen toegang heeft gehad tot de inhoud van het onderzoek en dat het meewerkt door informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten.

CNN heeft contact opgenomen met Ultrafarma en de advocaten van Sidney Oliveira, Mario Otávio Gomes en Artur Gomes da Silva Neto, maar heeft nog geen reactie ontvangen. De ruimte blijft open.

Sidney Oliveira's carrière wordt door de zakenman beschreven in verschillende getuigenissen, waarin hij zijn bescheiden beginjaren in Paraná beschrijft. Sidney is de oudste van elf kinderen en zegt dat hij op zevenjarige leeftijd begon met werken als schoenpoetser.

Op 17-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste medicijnstation en kort daarna verhuisde hij naar São Paulo, waar het marktpotentieel groter was.

In 2000 richtte hij Ultrafarma op , waarmee hij de dynamiek van de farmaceutische industrie veranderde met een agressief lageprijzenbeleid. Volgens hem bestaat de strategie uit het rechtstreeks onderhandelen met farmaceutische bedrijven en het uitschakelen van tussenpersonen om lagere kosten te garanderen en de besparingen door te geven aan de consument.

Gearresteerde accountant had direct contact met Sidney Oliveira, zegt parlementslid

Onder leiding van Sidney Oliveira breidde Ultrafarma zijn activiteiten uit naar meer dan alleen de verkoop van medicijnen. Het bedrijf groeide uit tot een nationale leider in de verkoop van vitamines en supplementen.

Mario Otávio Gomes was ruim 10 jaar statutair directeur bij Fast Shop , naast zijn dienstverband van ruim 30 jaar bij het bedrijf. Naar verluidt faciliteerde hij de inhuur van Smart Tecs die belastingdiensten zouden verlenen.

Hij wordt aangemerkt als de belangrijkste verantwoordelijke persoon binnen Fast Shop voor de contractonderhandelingen, via welke de steekpenning werd betaald aan de accountant van de belastingdienst van São Paulo , Artur Gomes da Silva Neto .

In dezelfde periode als de miljardentransactie werden er meer dan 200 berichten tussen Mario en de accountant openbaar gemaakt, met betrekking tot de criminele diensten die hij leverde.

*Uitgegeven door Thomaz Coelho