Red Dental Nobel Santé: Ejecutivos acusados de presunto fraude al seguro médico
Tres directivos de la red de centros dentales Nobel Santé y un farmacéutico fueron inculpados el viernes 4 de julio en París, sospechosos de estar implicados en un fraude multimillonario en euros contra el sistema de seguro de salud.
Dos de ellos, fundadores de una firma de contabilidad, fueron encarcelados el viernes por la noche, según la fiscalía. Se les acusa de estar al frente de la trama de fraude, aseguró el fiscal durante su audiencia ante un juez de libertades y detención, a la que asistió la Agencia France-Presse (AFP).
Dan L., de unos cuarenta años, ya cuenta con numerosos antecedentes penales: abuso de confianza, quiebra, ejercicio ilegal de la profesión de agente inmobiliario... , continuó. Pero estos se remontan a "más de veinte años", señaló su abogado, Alexis Gublin. El abogado declaró a la AFP que su cliente impugnó los cargos.
"No me iré del país", declaró otro fundador, Yoni S., de 44 años, con la esperanza de obtener supervisión judicial. Su abogado, Antoine Maisonneuve, destacó su delicado estado de salud: "80% discapacitado" y con síndrome de Guillain-Barré y enfermedad de Crohn.
Las esposas de estos dos funcionarios, también sospechosos, serán llevadas ante la justicia en otoño, indicaron a la AFP fuentes cercanas al caso.
Fraude y lavado de dinero agravadoLos otros dos inculpados, "un director operativo de centros" según la fiscalía y otro, "un farmacéutico" y hermano de Yoni S. según una de las fuentes cercanas, fueron inculpados y puestos bajo supervisión judicial el viernes.
La acusación, que se inició tras la detención policial, se enmarca en una investigación judicial abierta en abril por fraude y blanqueo de capitales agravado, todo ello realizado por una banda organizada.
Según un sistema ya observado en varias ocasiones, se constató que los fundadores de los centros de salud, amparados por la ley de 1901 como asociaciones, también habían creado empresas de servicios, proveedoras de los centros de salud y, por lo tanto, perceptoras de pagos, explicó la fiscalía de París.
"Se observaron flujos de 16.927.000 € a favor de estos diversos proveedores de servicios, procedentes de las cuentas de once de los centros", continuó. "La pérdida total se estima en unos 5 millones de € a lo largo de varios años. Se llevaron a cabo importantes embargos bancarios", subrayó el fiscal.
Ante el juez de libertades y detención, la defensa de los acusados mencionó incautaciones totales de entre 7,5 y 9 millones de euros.
Doce denuncias presentadas entre 2020 y 2023El caso se inició en 2020 con una denuncia inicial, "denunciando la facturación de actos ficticios o la modificación de la nomenclatura de los actos para obtener reembolsos más ventajosos" , según la fiscalía.
En total, entre 2020 y 2023 se presentaron doce denuncias por fraude, falsificación, uso de documentos falsificados y declaraciones falsas con el fin de obtener o intentar obtener un pago indebido de una organización de bienestar social. Según una fuente cercana al caso, estos centros a menudo se encontraban en zonas desfavorecidas en el ámbito sanitario.
Se realizaron dos búsquedas en enero de 2024 y otra hace unas semanas, según especificó una de estas fuentes. Por su parte, el Seguro de Salud también excluyó diez centros de la lista en abril de 2024. Las causas, según el Seguro de Salud, fueron: «facturas ficticias, múltiples o incoherentes, incumplimiento de las directrices de buenas prácticas o de las condiciones de cobertura previstas en la nomenclatura de actos técnicos (CCAM) y deterioro de la salud dental» .
El mundo con AFP
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