Staatsanwaltschaft verfolgt Schiffsbauer Damen wegen Bestechung und Verstoßes gegen russische Sanktionsregeln

Die Staatsanwaltschaft stellt klar, dass es sich um zwei getrennte Ermittlungsverfahren handele. „Die Ermittlungen wegen Bestechung wurden vom Steuerfahndungsdienst FIOD durchgeführt und konzentrieren sich auf einen Zeitraum von 2006 bis Januar 2017. Es geht um die Zahlung hoher Provisionen an Agenten. Diese Agenten wurden eingesetzt, um Schiffe in verschiedene Länder in Afrika, Asien und Südamerika zu verkaufen.“

Nach Ansicht der Justiz wurde versucht, die hohen Provisionszahlungen an die Vermittler zu verschleiern und die Kontrolle über sie durch „eine große Menge“ gefälschter Dokumente zu vereiteln. Dieser Rechtsstreit wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen.

Im zweiten Fall geht es um die Verletzung von Sanktionen gegen Russland. Damen soll den Ermittlungen des Zolls zufolge im zweiten Halbjahr 2022 über einen Zeitraum von mehreren Monaten Waren und Technologie an die Russen verkauft haben. Mit anderen Worten, nach der russischen Invasion in der Ukraine, die am 24. Februar desselben Jahres begann.

Diese Güter könnten „zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands und/oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen“, schrieb die Staatsanwaltschaft.

De Volkskrant schreibt schon seit einiger Zeit über die angeblich zweifelhaften Praktiken von Damen. „Es geht um einen seltsamen Menschenschlag“, sagte ein Whistleblower der Zeitung im vergangenen Jahr über die Arbeitsweise einiger Mitarbeiter des Unternehmens. „Es gibt wirklich keinen moralischen Kompass.“

Laut Volkskrant handelt es sich bei den angeklagten Direktoren um den derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Arnout Damen und seinen Vater Kommer Damen, den ehemaligen Chef, der heute den Aufsichtsrat leitet. Auch René B., der von 2006 bis 2019 Vorstandsvorsitzender war, wird strafrechtlich verfolgt. Staatsanwaltschaft und Damen wollen dies nicht bestätigen.

Damen Shipyards schreibt, dass die Staatsanwaltschaft durch die gemeinsame Darstellung der beiden Fälle „den Eindruck erweckt, dass Damen Shipyards die Grenzen des Gesetzes strukturell überschreitet“. Im ersten Fall geht es nach Angaben des Unternehmens um Projekte, die mehr als zehn Jahre zurückliegen und teilweise bereits untersucht wurden. Auch im vergangenen Jahrzehnt wurden laut Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergriffen.

„Im Hinblick auf den Verdacht eines Verstoßes gegen das Sanktionsgesetz kann Damen berichten, dass sie stets im Einklang mit den geltenden Sanktionspaketen gehandelt und volle Transparenz über ihre Aktivitäten gewahrt hat. Daher ist Damen überrascht, dass nun ein Fall aus dem Juni 2022 vor Gericht gebracht wird“, heißt es in der Erklärung.

Laut Damen handelt es sich dabei um „einen Fall, der die Lieferung einer sehr begrenzten Menge ziviler Kräne nach Russland betrifft“. Laut Damen erfolgte diese Lieferung im Rahmen der damals geltenden Sanktionsgesetze. Das Unternehmen erklärt, es wehre sich „vollständig“ gegen die „Verdachtsvorwürfe der Staatsanwaltschaft“. Ein Sprecher von Damen geht davon aus, dass der Rechtsstreit Jahre dauern wird.

Der Fall könnte schwerwiegende Folgen für Damen haben. „Das europäische Vergaberecht schreibt vor, dass ein Unternehmen von einer Ausschreibung ausgeschlossen werden muss, wenn es in den vergangenen vier Jahren wegen bestimmter Straftaten, darunter Betrug und Bestechung, unwiderruflich verurteilt wurde“, schrieb Verteidigungsstaatssekretär Gijs Tuinman (BBB) ​​Anfang des Jahres als Antwort auf parlamentarische Anfragen.

Allerdings seien laufende strafrechtliche Ermittlungen sowie der Verdacht auf Betrug und Bestechung kein zwingender Grund, ein Unternehmen von einer Ausschreibung auszuschließen, so der Experte. Eine Möglichkeit, gegen die „Russland-Regeln“ zu verstoßen, hatte Tuinman damals noch nicht im Blick. Welche Konsequenzen sich daraus für das Unternehmen ergeben, ist noch nicht klar.