Федералы конфисковали VerifTools.Net, операторы возобновили работу с VerifTools.com

Власти США и Нидерландов закрыли VerifTools — торговую площадку, продававшую поддельные удостоверения личности для киберпреступников. Эта операция связана с мошенничеством на сумму 6,4 млн долларов, но, как сообщается, сайт возобновил работу.

В результате совместного международного расследования власти Нидерландов и США ликвидировали крупную незаконную торговую площадку , на которой преступникам по всему миру продавались поддельные удостоверения личности.

Прокуратура США по округу Нью-Мексико объявила 28 августа об удалении двух доменов торговых площадок, veriftools и veriftoolsnet, а также связанного с ними блога. Серверы, использовавшиеся для этой операции, были арестованы в Амстердаме в результате скоординированных действий с Национальной полицией Нидерландов.

На торговой площадке VerifTools производились и продавались поддельные водительские удостоверения, паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, которые можно было использовать для обхода систем проверки личности и получения несанкционированного доступа к онлайн-аккаунтам.

Как известно, многие компании и агентства используют систему проверки «Знай своего клиента» ( KYC ), для которой зачастую достаточно лишь изображения удостоверения личности. Преступники использовали VerifTools, чтобы обходить эти проверки и совершать такие преступления, как банковское мошенничество и фишинг.

ФБР начало расследование в августе 2022 года после раскрытия заговора с целью использования поддельных документов для доступа к криптовалютным счетам. В рамках расследования ФБР использовало торговую площадку для покупки поддельных водительских прав штата Нью-Мексико, оплачивая их криптовалютой.

Расследование показало, что VerifTools создавала поддельные удостоверения личности для всех 50 штатов США и ряда других стран, причем документы продавались всего за 9 долларов. ФБР установило, что через эту платформу были получены незаконные доходы на сумму около 6,4 миллиона долларов. Были конфискованы два физических сервера и более 21 виртуального.

Исполняющий обязанности прокурора США Райан Эллисон отметил важность операции, заявив: «Интернет не является убежищем для преступников. Если вы создаёте или продаёте инструменты, позволяющие преступникам выдавать себя за жертв, вы являетесь соучастником преступления». Исполняющий обязанности специального агента Филип Рассел из отделения ФБР в Альбукерке также отметил, что изъятие является «важным шагом в защите общественности от мошенничества и кражи личных данных».

Национальная полиция Нидерландов назвала VerifTools одним из крупнейших поставщиков поддельных документов, удостоверяющих личность. Стоит отметить, что в Нидерландах подделка документов и предоставление ложных документов, удостоверяющих личность, карается тюремным заключением сроком до шести лет.

Несмотря на закрытие, операторы сайта, как сообщается, уже возобновили работу под новым доменом veriftoolscom, о чем было объявлено в сообщении Telegram 28 августа.

Перезапуск VerifTools показывает, что блокирование таких платформ может не стать окончательным решением. В прошлом такие форумы киберпреступников, как BreachForums и XSS.IS, блокировались, но затем быстро и без задержек вновь появлялись .

Тем не менее, представители правоохранительных органов дали понять, что продолжат преследовать эти платформы, где бы они ни действовали, даже если они вернутся под новыми доменами.