UBS оправдан: апелляция Генеральной прокуратуры Швейцарии

Так называемое дело о «болгарском кокаине», доставшееся UBS в наследство от приобретения Credit Suisse, вновь всплыло на поверхность, поскольку Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) решила подать апелляцию в Федеральный верховный суд на решение апелляционной инстанции, оправдавшее банк. Апелляция была подана 7 марта, сообщает «NZZ».

Так называемое дело «болгарского кокаина» — один из многочисленных скандалов, которые подорвали репутацию Credit Suisse. В 2022 году учреждение, которое на тот момент все еще было вторым по величине банком Швейцарии, было оштрафовано на 2 миллиона швейцарских франков. за сбои в процедурах контроля, в результате которых не удалось обнаружить связи с болгарской преступной организацией.

Бывший сотрудник, который осуществлял или организовывал осуществление транзакций в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года, несмотря на наличие конкретных доказательств преступного происхождения средств, также был признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к 20 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу, оба наказания условные.

С тех пор банк был приобретен UBS. В марте 2023 года Credit Suisse оказался в центре хаоса из-за паники на рынке, и, чтобы избежать банкротства, швейцарские власти срочно встретились и провели переговоры с UBS о поглощении группой своего бывшего конкурента.

Затем UBS возобновил разбирательство, но в ноябре 2024 года был оправдан Апелляционным судом Федерального уголовного суда. Тем временем бывший сотрудник Credit Suisse скончался . Поэтому Апелляционный суд постановил разделить касающуюся ее часть разбирательства и в конечном итоге постановил оправдать UBS, посчитав, что более невозможно рассматривать заявленные факты, не подрывая презумпцию невиновности покойной.

В UBS отказались от комментариев. Однако в отчете, содержащем подробные результаты за первый квартал, компания указывает, что также подала апелляцию.