Верховный суд подтвердил предварительное заключение Сердана под стражу за его «управленческую роль» в предполагаемом мошенничестве в строительстве.

В своем постановлении, о котором сообщила Europa Press, Апелляционный суд отклонил апелляцию, поданную бывшим лидером социалистов на постановление следственного судьи от 30 июня, который постановил подвергнуть его предварительному, сообщаемому и не подлежащему освобождению под залог содержанию под стражей за возможные преступления, связанные с членством в преступной организации, взяточничеством и торговлей влиянием.

Во вторник защита Сердана заявила, что он стал жертвой «презумпции непристойности», исключив риск уничтожения доказательств, которого сам следственный судья не мог предотвратить. Защита Сердана провела слушание, чтобы рассмотреть его апелляцию об отмене решения о его заключении в мадридской тюрьме Сото-дель-Реаль.

Однако Апелляционный суд согласен со следственным судьей Леопольдо Пуэнте, что существует «рациональное, объективное и тщательно обоснованное» мнение о том, что существует «опасность того, что расследование может быть непоправимо и серьезно подорвано обструкционистскими действиями Сердана».

И это, объясняют они, потому что он играл «управленческую и контролирующую роль в преступной деятельности различных участников» заговора, среди которых следователь называет бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего министерского советника Колдо Гарсию, а также различных бизнесменов.

В этой связи они уточняют, что записанные Колдо разговоры с двумя другими обвиняемыми свидетельствуют о том, что Сердан «продвигал и контролировал компанию, которая должна была получить определенные конкретные проекты», и что «именно он выплачивал Абалосу и Колдо деньги, причитавшиеся им за незаконно полученные комиссионные».

«Это показывает, что именно Сердан управлял и передавал информацию о компаниях, которые взяли на себя обязательства по оплате определённых общественных работ и должны были получить окончательный выигрыш. Он также, по всей видимости, был в курсе и проверял скрытые механизмы оплаты, которые фактически использовались и остаются неизвестными», — пишут они.

Они подчеркивают, что все это «не было раскрыто в ходе расследования ни всех компаний, которые в конечном итоге получили выгоду; ни тех лиц, которые представляли их и поддерживали связь с апеллянтом; ни того, как был произведен платеж и как впоследствии были сокрыты незаконно полученные деньги; ни даже того, сохранились ли определенные депозиты или активы, полученные в результате его преступной деятельности».

В связи с этим они поясняют, что теория о возможном наличии скрытых средств согласуется «с тем фактом, что общая сумма работ, порученных Acciona ведомствами, подконтрольными только Министерству транспорта, составила 537 271 005 евро, и что по этим контрактам был выявлен денежный поток в размере около миллиона евро, что, по мнению следователя, согласно судебно-медицинскому опыту, является ничтожной суммой в контексте такого рода преступной операции».

Судьи рассуждают так: «Ключевая часть расследования направлена на установление всех задействованных субъектов и экономического пути взяток от их уплаты до получения теми, кто от них нажился». «И только он знает следы и пути, которые могла оставить его деятельность», — подчеркивают они в отношении Сердана.

«Скрытая» раздача «огромных сумм» денег

Среди «обширных и весомых» доказательств, которые они обнаружили, судьи выделяют «множество телефонных разговоров с участием самих подозреваемых, которые явно указывают и подтверждают расследуемую ситуацию, и все они были обнаружены на электронных устройствах, изъятых во время обыска в доме Колдо».

Они также принимают во внимание анализ многочисленных контрактов на общественные работы, заключенных Министерством транспорта в период правления Абалоса через департаменты автодорог и Адиф. Они утверждают, что эти контракты были выгодны Acciona, действующей в рамках Временного совместного предприятия (UTE) с более мелкими компаниями, благодаря «субъективным критериям оценки, которые, по-видимому, искажаются».

«Описанные косвенные улики сами по себе раскрывают характер имевшей место деятельности, а также способ ее осуществления и то, как подозреваемые тайно распределяли огромные и необоснованные суммы денег, действуя в рамках поведения, которое, по всей видимости, соответствует расследуемой преступной деятельности», — заявляют они.

Поэтому они считают, что «способность апеллянта вступать в сговор с другими ответчиками для построения защиты, а также его способность уничтожать документы, создавать другие, которые теперь могли бы оправдать прошлые транзакции, вступать в сговор со свидетелями или даже изменять текущее местонахождение похищенных денежных сумм, которые могли бы находиться под его контролем или прятать их за компаниями или подставными лицами, вполне оправдывают осторожность следователя».

По их мнению, «по всем представленным причинам» риск для Сердана «ни в коем случае не может быть оценен с той же степенью опасности, что и для остальных подозреваемых». «Дискриминационного обращения, на которое ссылается защита, не существует, поскольку неравный ответ на меры предосторожности основан на совершенно иных обстоятельствах», — поясняют они.

Они одобряют контракт с Servinabar и аудиозаписями Koldo

Суд конкретно отвечает на некоторые из обвинений, содержащихся в апелляции, в частности ссылаясь на частный контракт, который сделал бы Сердана владельцем 45% Servinabar, одной из компаний, которые предположительно получили выгоду от этой схемы.

Судьи поясняют, что Пуэнте «не считает удовлетворительной версию апеллянта о том, что частный контракт был заключён, поскольку в 2015 году Сердан подумывал о прекращении своей политической деятельности и получил предложение от своего друга Хосебы Антксона участвовать вместе с ним в вышеупомянутой компании, которое апеллянт отклонил неделю спустя».

«Ни сомнения относительно отказа от политической деятельности не требовали подписания контракта до принятия решения, ни неисполнение соглашения несовместимо с тем, что контракт после его подписания так долго хранился лицом, передавшим акции», — утверждают они.

Более того, они указывают, что тот факт, что это не было зафиксировано в публичном акте, «не означает, что право собственности не было передано, поскольку частный договор является обязательным для сторон, подписавших его».

«Кроме того, было бы неразумно предавать гласности то, что является всего лишь дополнительным доказательством заинтересованности апеллянта в присуждении некоторых произведений компании Servinabar», — добавляют они.

Они также ссылаются на аудиозаписи, сделанные Колдо в период с 2018 по 2023 год, которые Сердан ставит под сомнение. Суд поддерживает их, утверждая, что «они также не содержат никаких указаний на то, что они были готовы ложно обвинить апеллянта», и что они могли быть частично сфальсифицированы Гарсией или агентами, которые их перехватили.

В любом случае, по их словам, Сердан «не отрицал факт разговоров, а, скорее, дезавуировал их, используя открытые, но последовательные заявления». В частности, он заявил, что не помнит подобных разговоров, и что они были неполными или вырванными из контекста, напоминают они.