Прокуратура подозревает, что Монторо использовал подставных лиц для сокрытия денег.

Антикоррупционная прокуратура подозревает, что бывший министр финансов Кристобаль Монторо тайно работал в офисе Экономической группы (EE), которой компании платили за налоговые льготы от Министерства финансов, когда он её возглавлял. Об этом говорится в отчёте по делу, поданном судом Таррагоны, к которому La Vanguardia получила доступ. В этом отчёте судья приводит доказательства того, что продажа его акций в компании до прихода к власти Мариано Рахоя была законной, но не фактической.

Когда он занимал пост министра с 2011 по 2018 год, его неоднократно спрашивали о связях с организацией «Equipo Económico», ранее известной как «Montoro y Asociados», которую он основал вместе с другими партнёрами после ухода из правительства Хосе Марии Аснара. Его ответ всегда был одним и тем же: он не имеет к ней никакого отношения и продал свою долю в 2018 году, а значит, не имеет к ней никакого отношения.

В то время уже звучал сигнал о связях EE с Министерством финансов, консалтинговой фирмой, которая лоббировала установление процентных ставок для некоторых компаний. Как показывает расследование, уже тогда существовали предположения, что для получения налоговых льгот в рамках законодательных реформ, продвигаемых Министерством, им сначала придётся заплатить Экономической группе.

AEAT попросил судью проанализировать, как Монторо за восемь лет заплатил за дом стоимостью в полмиллиона евро.

В 2023 году Антикоррупционная прокуратура обратилась в Центральное оперативное управление (UCO) с просьбой провести расследование в отношении счетов бывшего министра, заподозрив, что Монторо «мог использовать подставных лиц для получения незаконных активов».

Таким образом, руководитель его аппарата Фелипе Мартинес Рико, брат генерального директора EE Рикардо Мартинеса Рико, не включил в резюме министра, которое должно было быть опубликовано на портале прозрачности, информацию о частной деятельности, которую Монторо «мог бы тайно осуществлять».

Прокурор по этому делу подозревает, что Монторо организовал операцию, призванную обеспечить формальное приобретение его братом Рикардо, также связанным с Экономической группой, и самим Рикардо Мартинесом Рико акций министра, составлявших 30% акций, что сделало бы его мажоритарным акционером. Однако, по данным Управления по борьбе с коррупцией, эти акции фактически не были переданы, судя по финансовым данным. Среди прочего, нет никаких доказательств прироста капитала в результате такой сделки.

Прокурор подозревает, что Монторо передал свои акции EE только формально и что он останется связанным

По его мнению, бывший министр, в отношении которого сейчас ведется расследование вместе с высшими должностными лицами EE и восемью бывшими высокопоставленными чиновниками казначейства, предположительно сохранял корпоративный статус и контроль, несмотря на отсутствие юридических обязательств.

Это подозрение основано на том, что, когда Монторо возглавлял Казначейство, между EE и Казначейством существовали контакты и связи, как семейные, так и профессиональные. Судья расследует, платили ли пять газовых компаний консалтинговой фирме за предоставление «самого быстрого маршрута» к Монторо и одобрение законодательной реформы, направленной на снижение налогов.

«Передача акций, принадлежавших политическим членам Equipo Económico, была осуществлена по их номинальной стоимости, а не по чистой стоимости активов компании. Этот факт, в сочетании с тем, что акции были переданы определенным партнерам, а не пропорционально всем, указывает на то, что последние, предположительно, могли распоряжаться этими акциями как законные, но не фактические владельцы», — подчёркивается в отчёте Налогового управления, представленном следственному судье.

Налоговое управление требует разъяснений по поводу доходов и расходования денежных средств из зарубежного офиса.

Таким образом, следователи стремятся установить истинную отслеживаемость денежных средств, поступающих в США и вывозимых из них. На данный момент им известно, что партнёры получали платежи через компании, которые играли лишь вспомогательную роль, поскольку у них не было персонала, активов или экономической деятельности, представляющей добавленную стоимость для Equipo Económico. Агенты анализируют доходы фирмы из Колумбии, Панамы, США и Великобритании, а также отток иностранной валюты в Ирландию и Люксембург. «Считается необходимым получить доступ ко всей информации, которая может прояснить истинное происхождение и конечное назначение средств», — говорится в отчёте Налогового управления, приложенном к делу.

Инспектор, например, объясняет, что Монторо передал часть своих акций брату, но официальным покупателем была его жена. Среди счетов и банковских операций Монторо, проанализированных следователями, есть оплата недвижимости стоимостью 548 000 евро, купленной в 2006 году, которую он погасил за восемь лет, и следователи выясняют, сколько средств он использовал для погашения кредита. В 2016 году бывший министр пожертвовал 220 000 евро своим двум дочерям. Он также владеет пятью объектами недвижимости и счётом в Люксембурге с 78 000 евро, на котором он получал пенсию как депутат Европарламента.