Маски, бензин и цемент: переплетение, которое преследует ИСРП

Как назвать полицейскую операцию? Расследование коррупционной схемы, связанной с покупкой масок для лица? В Google запросы masks + origin вскоре приводят к Шарлю де Лорму, французскому врачу XVII века, который выступал за использование масок для предотвращения распространения болезней. Довольно метафора.

Эта полицейская операция направлена ​​конкретно на борьбу с вирусом, который, по мнению администрации, якобы извлекает выгоду из торговли масками, защищаемыми в силу срочности ситуации.

Это операция «Делорм».

Происхождение: Жалоба Мадридской народной партии (ПП) поставила под судебный надзор девять пандемических контрактов.

Операция, которая привела к нынешнему политическому кризису в Испании, где правительство рискует сорваться после заключения в тюрьму бывшего секретаря организации PSOE Сантоса Сердана в начале этой недели. На данный момент 35 человек были обвинены в трех заговорах, которые в некотором роде сходятся.

На дворе 2020 год. 21 марта, всего через неделю после объявления чрезвычайного положения, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL подписала контракт с Puertos del Estado, агентством при Министерстве транспорта, на поставку восьми миллионов масок для лица на сумму 24,2 миллиона евро. Это первый из девяти контрактов. В общей сложности компания выставит счет на сумму около 54 миллионов евро.

Компания Management Solutions, не имеющая опыта работы в этом секторе, стала основным поставщиком масок

В разгар пандемии COVID, когда половина мира отчаянно ищет маски, механизмы надзора за государственными закупками сведены к минимуму. Де Лорм потирает руки.

Помимо транспорта, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL заключила контракты с министерствами внутренних дел и здравоохранения, а также с автономными сообществами Балеарских и Канарских островов, оба из которых находятся под социалистическим управлением. Это компания без опыта работы в этом секторе или доходов, но она стала крупным поставщиком ключевых материалов.

Примерно в это же время адвокат, бывший прокурор и бывший судья из Сарагосы Рамиро Грау затаил подозрения и подготовил досье, которое он отправил в Верховный суд, Генеральную прокуратуру штата, Moncloa, депутату Vox Макарене Олоне и президенту Сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Первый подал его, следующие трое проигнорировали, а последний вежливо ответил, что изучит его, как Грау объяснил El Heraldo .

Бизнесмен Виктор де Альдама находится в центре всех расследований, инициированных Делормом

Именно Народная партия Мадрида в марте 2022 года подала жалобу на эти контракты. Фитиль, зажегший вулкан. Нулевой пациент эпидемии с несколькими вспышками, которая привела к аресту не менее 36 человек и предъявлению обвинений аналогичному числу лиц в различных судебных процессах. Среди них был министр Хосе Луис Абалос, который был предшественником Сердана на посту организационного секретаря ИСРП. Ключевой игрок в партии. Самые доверенные люди президента.

Слепота?

В связи с предъявлением обвинения Абалосу, депутату (ныне изолированному) Конгресса, Верховный суд разделяет расследование с Национальным судом.

В феврале 2024 года этот суд приказал провести операцию Гражданской гвардии против банды в масках. Было арестовано двадцать человек, включая двух человек, которые связывают все линии: советника министра Абалоса, Колдо Гарсию Исагирре, и бизнесмена, комиссионера и бывшего президента футбольного клуба Самора, Виктора де Альдама.

Брат и жена Гарсии, Хосеба и Патрисия Урис, также были арестованы. Делорм подозревает, что Колдо получил значительные комиссионные от продажи масок, какими бы необходимыми они ни были. Некоторые из них были выплачены из европейских фондов, которые также расследует Европейская прокуратура. Soluciones de Gestión получила прибыль в размере 17 миллионов евро, спрятанную в сети компаний и банков в нескольких странах. И в Бенидорме.

Де Альдама согласился на освобождение в обмен на информацию: он включил вентилятор против ИСРП

Там Колдо купил три квартиры при соучастии некоторых членов семьи. Гражданская гвардия подозревает, что он получал денежные выплаты из разных источников, всегда в обмен на его участие в качестве посредника в Министерстве.

В 2019 году Абалос назначил его членом совета директоров Renfe Mercancías. Это еще одно нарушение, расследуемое Гражданской гвардией. Оба они наняли близких друзей в публичных компаниях, не имея конкретных знаний или обязанностей.

Колдо, по-видимому, не единственный, кто увеличивает свои владения недвижимостью. В октябре прошлого года Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии представило отчет судье Национального суда, в котором утверждалось, что Де Альдама заплатил Абалосу различными объектами недвижимости за его помощь в торговле масками для лица, а также за его усилия по спасению авиакомпании Air Europa. В этом деле расследуется возможная роль Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса. А согласно популярным обвинениям, продвигаемым крайне правыми, возможная роль самого Санчеса.

Судья Верховного суда Леопольдо Пуэнте оценивает взятки за общественные работы в пять миллионов евро.

Де Альдама участвует во всех расследованиях, связанных с Делорме. Венесуэльские СМИ сообщили о его отношениях с Хорхе Хименесом, президентом федерации футбола страны, и о его помощи в получении денег — из панамского банка — для ФК «Замора» для получения доступа к месту в Сегунде B, освобожденному Реусом из-за финансовых трудностей. Он был заблокирован.

Хименес также фигурирует в так называемом скандале Delcygate . Визит вице-президента Венесуэлы Delcy Rodríguez в Мадрид в январе 2020 года, несмотря на запрет на въезд в Шенгенскую зону. Почему? Неясно.

UCO полагает, что в ходе этой поездки Де Альдаме было доставлено 104 золотых слитка на сумму 68 миллионов долларов. Противоречия в Испании имеют политическое измерение: есть сообщения, в которых утверждается, что «Эль 1» знал о тайном визите. Санчес?

Когда Виктор де Альдама был освобожден из тюрьмы 21 ноября, он сказал: «Не волнуйтесь, г-н Санчес, у него будут доказательства всего». С тех пор бизнесмен открыл веер, свой предполагаемый веер. Он был заключен в тюрьму за предполагаемое участие в мошенничестве с налогами на углеводороды, которое Гражданская гвардия оценивает в €230 млн, и договорился с прокуратурой об освобождении под залог в обмен на сотрудничество, то есть информацию. Среди прочего, он утверждает, что у него есть доказательства взяток, якобы полученных начальником штаба министра Марии Хесус Монтеро (€25 000), Колдо (€200 000), самим Абалосом (€400 000) и последним в очереди, Серданом (€15 000). Мошеннический бизнес требует лицензий от Министерства промышленности, которые, по словам Гражданской гвардии, Колдо помогает получать. Национальный суд предъявил обвинения 18 лицам, причастным к мошенничеству с углеводородами.

Кто такой Колдо Гарсия? Нам придется вернуться еще дальше. Родившийся в 1970 году, он из Баракальдо (Бискайя), но именно в Наварре он сделал свою карьеру. Вышибала в борделе, охранник, советник в Уарте, он поднялся по карьерной лестнице в PSOE (Испанская социалистическая партия) в качестве шофера и охранника. В 2015 году он собирался повторить свой срок в качестве советника (в Донестебе), но он начал вести бизнес, близкий к общественной сфере, хотя до сих пор неясно, как именно, и ушел в отставку. Колдо уже знал Сердана, который родом из наваррского города Милагро. Сердан был там советником с 1999 года, был региональным депутатом с 2014 по 2017 год, национальным депутатом с 2019 года до своей отставки 16 июня, секретарем организации Социалистической партии Наварры и ИСРП (Испанской социалистической партии), а также ключевой фигурой на праймериз, которые выдвинули Санчеса на пост лидера.

К середине 2015 года Колдо уже работал с Фернандо Мерино, главой строительной компании Acciona в Наварре и Ла-Риохе, известным в сети как Cordobés .

В свою очередь, он был связан с Хосебой Антксоном Алонсо Эгурролой, псевдонимом Гипучи , Гипу или просто G в перехваченных сообщениях, бизнесменом из Гипускоа и владельцем компании Servinabar 2000 SL, изначально занимавшейся поддержкой архивов и библиотек и организацией ярмарок. Отчет Университета Кордовы (UCO) показывает, что возникновение компании имеет смысл, когда мы знаем, кто за ней стоит: Сердан.

В ходе недавнего поиска UCO (Центральный университет Каталонии) обнаружил договор 2016 года, по которому Сердан приобрел 45% компании; договор между двумя сторонами действителен, даже если он не зарегистрирован в торговом реестре, объясняет барселонский налоговый эксперт. «При свидетелях он может быть даже устным».

Первым бизнес-проектом, в котором сотрудничают Колдо Гарсия и Мерино, является шахта Муга, калийная шахта, расположенная между Наваррой и Арагоном. Первый документ, разрешающий ее, в июне 2015 года был подписан государственным секретарем по энергетике (из Народной партии, ныне спасенной Фейхоо) Альберто Надалем и правительствами Наварры (Героа Бай) и Арагона (ИСРП).

По оценкам судьи Верховного суда Леопольдо Пуэнте, стоимость подозрительных работ составляет около 500 миллионов долларов, а комиссия за эту схему могла составить 1%.

Acciona и Servinabar берутся за полдюжины проектов общественных работ в Наварре, включая туннель Belate, один из крупнейших проектов Наварры за последние годы: 68 миллионов евро. Присуждение контракта вызвало многочисленные возражения со стороны комитета по контрактам. Servinabar имеет деловые связи с компанией, принадлежащей Иньяки Альсаге, члену Баскской националистической партии (PNV).

С тех пор, как Колдо переехал в Мадрид и начал сотрудничать с Ábalos, группа была вовлечена в еще дюжину контрактов на общественные работы. Помимо Acciona, выгоду от контрактов получают компании Obras Públicas y Irrigación (OPR) и Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). По словам судьи Верховного суда Леопольдо Пуэнте, общая сумма взяток составляет около 500 миллионов евро. Это составляет 1%.

Примерно такой же процент, который Де Альдама объявил в ноябре, когда его освободили, он снял маску и начал говорить.