Grupo do crime organizado desmantelado. Cinco pessoas indiciadas por fraude e lavagem de dinheiro

Policiais de Koszalin operando sob a supervisão do Gabinete do Promotor Distrital em Koszalin desmantelaram um grupo criminoso organizado envolvido em extorsão de dinheiro usando o método "funcionário do banco" e lavagem de dinheiro.

O grupo operava de acordo com uma divisão de papéis definida e utilizava métodos de engenharia social em contatos telefônicos com as vítimas. Os criminosos se passavam por funcionários de bancos e, principalmente, promotores. Ao ligar para as vítimas, eles se apresentavam como policiais, informando-as sobre uma suposta investigação de crimes financeiros ou uma tentativa de roubo de fundos de suas contas bancárias. Explicavam que, para "proteger o dinheiro", ele deveria ser imediatamente transferido para uma "conta técnica segura" designada ou operações bancárias específicas deveriam ser realizadas.

- A personificação de um promotor público teve como objetivo dar a todo o procedimento uma aparência de legalidade e exercer forte pressão psicológica sobre as vítimas. Os fraudadores utilizaram terminologia jurídica, apresentaram dados de identificação falsos e incentivaram as vítimas a manter "total discrição", justificando isso como interesse da investigação supostamente em andamento. Suas ações foram conduzidas de forma muito convincente e profissional - informa a Superintendente Sênior Monika Kosiec, da Delegacia Municipal de Polícia de Koszalin.

Em muitos casos, as vítimas, convencidas de que estavam agindo em concordância com as autoridades, forneceram voluntariamente dados de login de bancos online, códigos de autorização e até instalaram software para controlar remotamente um computador ou telefone. Dessa forma, os criminosos obtiveram controle total sobre as contas e puderam fazer transferências, saques e converter dinheiro em criptomoedas.

Agentes da delegacia de polícia de Koszalin confiscaram propriedades, incluindo dinheiro, carros e itens de luxo, como garantia de sua futura obrigação de indenizar as partes lesadas pelos danos.

Os investigadores determinaram que o grupo, composto por quatro homens e uma mulher com idades entre 20 e 36 anos, operava de forma organizada e coordenada. Entre os acusados, também estão pessoas que forneceram suas contas bancárias para transferir dinheiro de crimes e uma pessoa que converteu fundos roubados em criptomoedas como parte de suas atividades comerciais.

- As evidências coletadas não deixam dúvidas: os fraudadores aproveitaram a confiança social depositada nas instituições públicas para fazer com que cidadãos desavisados ​​perdessem suas economias - afirma a superintendente sênior Monika Kosiec.

Pelos crimes cometidos, os autores podem pegar até 8 anos de prisão.

(k)