Asobancaria ratifica conformidade internacional após inclusão do presidente Gustavo Petro na Lista Clinton.

A Associação Colombiana de Bancos e Instituições Financeiras (Asobancaria) afirmou que o país possui um dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro mais robustos do mundo, em resposta à decisão do governo dos Estados Unidos de incluir o presidente Gustavo Petro, sua família próxima e o ministro do Interior na lista designada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) , conhecida como Lista Clinton.

A associação enfatizou que a Colômbia foi o primeiro país das Américas a implementar uma estrutura formal de conformidade financeira, com a criação do Acordo Interbancário de 1992 para detectar e combater movimentos ilícitos de capital.

"O setor reitera seu compromisso com o cumprimento das normas internacionais. Ao mesmo tempo, continuará atuando em conformidade com os direitos do consumidor financeiro, as regulamentações locais e a jurisprudência do Tribunal Constitucional", afirma o comunicado.

A Asobancaria enfatizou que seu relacionamento com agências reguladoras e bancos correspondentes dos EUA é contínuo e colaborativo há mais de três décadas.

A Associação também garantiu que essa coordenação continuará garantindo a estabilidade do sistema financeiro, a segurança jurídica das entidades, a confiança dos cidadãos nos bancos e serviços financeiros e o rigoroso cumprimento das normas da OFAC e dos padrões globais de risco.

Em sua mensagem, o sindicato procurou enviar sinais tranquilizadores aos usuários do sistema financeiro, em meio às implicações políticas e de reputação da decisão de Washington.

"O sistema financeiro colombiano continuará trabalhando em coordenação com as autoridades nacionais e internacionais para preservar sua integridade e a confiança de seus cidadãos", concluiu a Asobancaria.