Wirecard: O conto de fadas dos bilhões inventados

Michael Jaffe já está falando há várias horas. Então, o administrador de insolvência da Wirecard, no processo criminal contra o ex-CEO Markus Braun e dois co-réus, chega ao cerne do escândalo. "98% da empresa nunca existiu", explica o especialista em insolvência de 62 anos.

Especificamente, ações supostamente lucrativas na Ásia foram meramente fabricadas e nunca existiram de fato. Isso é consistente com conclusões anteriores do Tribunal Regional de Munique, onde um trio de gestores está sendo julgado desde o final de 2022 por fraude, abuso de confiança e manipulação contábil. Jaffe também possui informações cruciais sobre supostos bilhões da Wirecard em contas de custódia. "Nenhum € 1,9 bilhão foi roubado; o dinheiro nunca esteve lá", enfatiza a testemunha.

O boletim informativo do RND do distrito governamental. Toda quinta-feira.

Ao subscrever a newsletter concordo com o acordo de publicidade .

O depoimento de Jaffe tem peso. Primeiro como perito, depois como agente provisório e, finalmente, como administrador formal da insolvência, o advogado esteve envolvido na investigação do que muitos especialistas consideram o maior escândalo econômico da história alemã do pós-guerra desde a falência da Wirecard em 25 de junho de 2020. E desempenhou um papel central.

Há cinco anos, ele busca ativos para garantir a credores de todos os tipos. Cerca de 53.000 pedidos de indenização, totalizando cerca de oito bilhões de euros, foram protocolados. Se o negócio supostamente altamente lucrativo de parceiros terceirizados (TPA) na Ásia e os bilhões em fundos fiduciários associados existissem, Jaffe, que investiga a situação internacionalmente, teria ficado feliz em encontrá-los.

No entanto, o homem de 62 anos agora tem certeza de que nem as transações da TPA nem os bilhões em fundos fiduciários jamais existiram, pois ele e sua equipe passaram cinco anos revirando cada detalhe do complexo Wirecard Group. Funcionários que teriam se envolvido nos negócios da TPA em virtude de suas funções foram entrevistados – sem resultado. "Ninguém sabia de nada", disse a testemunha. Mesmo em vastas quantidades de dados corporativos protegidos, nenhum vestígio foi encontrado. Considerando os € 51 bilhões em volume de negócios supostamente movimentados por meio das transações da TPA, Jaffe considera isso simplesmente impossível.

Após a falência, nenhum cliente da Ásia os contatou. A situação era bem diferente em uma subsidiária britânica da Wirecard, com modestos € 60 milhões em negócios reais, lembra Jaffe. "Nossos telefones não paravam de tocar", diz ele, descrevendo a situação depois que os comerciantes ficaram sem acesso à Wirecard da noite para o dia.

Eles foram inundados com ligações, e-mails e exigências. Em relação aos negócios muito maiores da TPA na Ásia, no entanto, permanece um silêncio absoluto até hoje. Isso deixa Jaffe, e evidentemente também o Juiz Markus Födisch, com apenas uma conclusão: os negócios da TPA eram meramente fictícios.

O réu mais proeminente, Braun, e seu ex-contador-chefe Stephan von Erffa, que está sentado com ele no banco dos réus, continuam, no entanto, a insistir que são inocentes. Eles argumentam que os verdadeiros fraudadores instalaram empresas paralelas para desviar os bilhões desaparecidos. Esses perpetradores são principalmente o co-réu e testemunha-chave confessa, Oliver Bellenhaus, bem como o ex-membro do conselho fugitivo Jan Marsalek.

Mas Jaffe também desmascara essa história. Ele afirmou ter investigado quase 100 supostas empresas paralelas. "Analisamos todas elas", garante a testemunha. Metade delas claramente não tinha contato com a Wirecard. Outras negaram isso com credibilidade. Em nenhum caso foram identificadas atividades prejudiciais à prestadora de serviços de pagamento sediada em Aschheim, perto de Munique. "Consideramos impossível que qualquer negócio tenha sido desviado", enfatiza Jaffe.

Braun e Erffa ouviram o depoimento, devastador para sua defesa, sem qualquer reação perceptível. Braun permaneceu impassível mesmo quando o administrador da insolvência lhe contou sobre a apólice de seguro de um gerente contratada em seu nome em caso de crimes. Jaffe deverá prestar depoimento por mais dois dias.