UBS uniewinniony: apelacja Prokuratury Generalnej Szwajcarii

Sprawa tzw. „bułgarskiej kokainy”, którą UBS odziedziczył po przejęciu Credit Suisse, wypłynęła ponownie, ponieważ Prokurator Generalny Szwajcarii (OAG) podjął decyzję o wniesieniu apelacji do Federalnego Sądu Najwyższego od wyroku uniewinniającego bank. Jak podaje „NZZ”, odwołanie złożono 7 marca.

Tak zwana afera „bułgarskiej kokainy” to jeden z wielu skandali, które przyczyniły się do zszargania wizerunku Credit Suisse. W 2022 roku instytucja, która wówczas była drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii, została ukarana grzywną w wysokości 2 milionów franków szwajcarskich. za uchybienia w procedurach kontrolnych, które nie pozwoliły na wykrycie powiązań z bułgarską organizacją przestępczą.

Były pracownik, który przeprowadził lub zorganizował przeprowadzenie transakcji w okresie od lipca 2007 r. do grudnia 2008 r., pomimo istnienia konkretnych dowodów na przestępcze pochodzenie środków, został również uznany za winnego zaostrzonego prania pieniędzy i skazany na 20 miesięcy więzienia oraz karę pieniężną, obie kary w zawieszeniu.

Bank został później przejęty przez UBS. W marcu 2023 r. Credit Suisse pogrążył się w chaosie spowodowanym paniką na rynku. Aby uniknąć bankructwa, szwajcarskie władze zwołały pilne spotkanie i rozpoczęły negocjacje z UBS w sprawie przejęcia przez grupę dawnego rywala.

UBS wznowił postępowanie, ale w listopadzie 2024 r. został uniewinniony przez Sąd Apelacyjny Federalnego Sądu Karnego. W międzyczasie zmarł były pracownik Credit Suisse . Sąd apelacyjny postanowił zatem oddzielić część postępowania dotyczącą tej osoby i ostatecznie uniewinnić UBS, uznając, że nie jest już możliwe zbadanie zarzucanych jej faktów bez podważenia domniemania niewinności zmarłej.

Po nawiązaniu kontaktu UBS odmówił komentarza. Jednakże w raporcie szczegółowo opisującym wyniki za pierwszy kwartał wskazano, że firma złożyła również odwołanie.