UCO zwróciło się do sędziego o pozwolenie na przeprowadzenie dziesięcioletniego dochodzenia w sprawie kont bankowych Cerdána.

Chce zbadać osobiste konta bankowe byłego sekretarza organizacji PSOE i jego informacje podatkowe.

Centralna Jednostka Operacyjna (UCO) Gwardii Cywilnej zwróciła się do sędziego Leopoldo Puente z prośbą o zezwolenie na przeszukanie osobistych kont bankowych i informacji podatkowych byłego sekretarza organizacji PSOE Santosa Cerdána za ostatnie dziesięć lat, ale nie kont partii.

W dokumencie uzyskanym przez EFE siły zbrojne twierdzą, że wnioskują o wszczęcie postępowania po sprawdzeniu dostarczenia zaświadczenia o niekaralności posła i stwierdzeniu utraty przez niego immunitetu.

UCO domaga się dostępu do trzech podmiotów w celu śledzenia produktów finansowych, w których Santos Cerdán występuje jako właściciel, przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel, z wyjątkiem rachunków bankowych powiązanych z PSOE (Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą) lub Fundacją Pablo Iglesiasa.

Konkretnie chodzi o informacje dotyczące produktów bankowych i finansowych, wszelkie informacje podejrzane o pranie pieniędzy, a także transakcje (bilanse, depozyty i płatności) od 1 stycznia 2014 r. lub od daty zakupu do chwili obecnej.

Dostępne są również informacje dotyczące realizacji czeków, dokonywania i otrzymywania przelewów , wymiany walut, wypłat i wpłat gotówkowych przekraczających kwotę 300 euro.

Domaga się również wydania nakazu sądowego nakazującego Agencji Podatkowej przedstawienie raportu dotyczącego dostaw Santosa Cerdána za okres od 2014 do 2024 r.

Raport ten musi zawierać między innymi informacje o kontach bankowych, dochodach, czekach, funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniach, nieruchomościach, informacjach o powiązaniach korporacyjnych, aktywach przechowywanych za granicą, fakturach, dochodach z wynajmu, darowiznach, planach emerytalnych, płatnościach skarbowych, wynajmowanych skrytkach depozytowych oraz zeznaniach podatkowych.

W oczekiwaniu na decyzję sędzia zaproponował, że 25 października dobrowolnie złoży zeznania na rzecz byłego numeru trzy PSOE, który nie mógł zostać wezwany jako podejrzany ze względu na swój immunitet, status, który utracił w poniedziałek, rezygnując ze stanowiska zastępcy.