Narodowy Bank Wenezueli (CNBV) nałożył grzywny w wysokości 185 milionów pesos na CIBanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa w następstwie oskarżeń ze strony Stanów Zjednoczonych.

Meksykańska Narodowa Komisja Bankowości i Papierów Wartościowych (CNBV) nałożyła grzywny w wysokości 185 milionów pesos na CIBanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa w następstwie oskarżeń rządu Stanów Zjednoczonych o ułatwianie prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.

CNBV w swoim rejestrze sankcji podał, że w czerwcu 2025 r. nałożono łącznie 53 grzywny na 3 pośredników w związku z kwestiami zapobiegania praniu pieniędzy .

Przed ogłoszeniem CNBV 25 czerwca 2025 r. Departament Skarbu USA poinformował o wydaniu nakazów mających na celu zidentyfikowanie trzech instytucji finansowych z siedzibą w Meksyku, z powodu „obawiania się” prania pieniędzy .

W tym kontekście Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN), działająca przy Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych, zauważyła, następujące trzy banki są uważane za „główne źródła obaw w kontekście prania pieniędzy w związku z nielegalnym handlem opioidami” :

• CIBanco
• Intercam
• Giełda Papierów Wartościowych Vector

Po nałożeniu grzywien przez CNBV, Intercam Banco wydał oświadczenie, w którym przedstawił swoje stanowisko i odrzucił część interpretacji nałożonych sankcji.

Podobnie, Vector Casa de Bolsa wydała oświadczenie po nałożeniu sankcji przez CNBV, które, jak twierdzi, nie dotyczyły działań związanych z praniem pieniędzy.

W oświadczeniu Vector Casa de Bolsa zaprzeczył, jakoby został ukarany przez CNBV .

Firma Vector Casa de Bolsa oświadczyła, że wszelkie informacje wskazujące na nałożenie na nią grzywny za domniemane działania związane z praniem pieniędzy są fałszywe .

Potwierdzili, że dotychczas nie zostali ukarani grzywną przez CNBV , ponieważ nadal są monitorowani przez ten zdecentralizowany organ Skarbu Państwa.

„Vector Casa de Bolsa nie została ukarana grzywną ani sankcjami w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy”.

Giełda Papierów Wartościowych Vector

Vector Casa de Bolsa potwierdziło zaufanie swoich klientów, podkreślając, że do tej pory nie nałożono na nie żadnych sankcji .

W odniesieniu do grzywien w wysokości 185 milionów pesos nałożonych przez CNBV na CIBanco, Vector Casa de Bolsa i Intercam Banco , ten ostatni wyjaśnił, że kara nie wpłynie na jego działalność .

Intercam Banco wyjaśniło, że sankcje administracyjne opublikowane przez CNBV wynikają z kontroli przeprowadzonej w 2024 r. i obejmują informacje z 2023 r., a zatem będą nadal obowiązywać normalnie, ponieważ nie odnoszą się do 2025 r.

Informujemy, że CNBV okresowo publikuje listy sankcji w ramach swoich regularnych programów nadzorczych. W przypadku Intercam, sankcje ogłoszone 15 lipca wynikają z wizyty kontrolnej przeprowadzonej na początku 2024 roku, opartej na informacjach z 2024 roku.

Intercam Bank

Intercam Banco podkreślił także swoje stałe działania szkoleniowe i zgodnościowe mające na celu wzmocnienie działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy , co było jednym z kluczowych celów firmy przez ostatnie 30 lat.

W końcowej części oświadczenia Intercam Banco dodał, że jego działalność została poddana audytowi przez międzynarodowe firmy, takie jak PwC i EY, i we wszystkich przypadkach wyniki były pozytywne.

Dziś, we wtorek 15 lipca, CNBV poinformowało o nałożeniu 53 grzywien na łączną kwotę 185 milionów pesos na CIBanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa w następstwie oskarżeń ze strony rządu Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym przez Narodową Komisję Bankową i Papierów Wartościowych kary te zostały nałożone w następujący sposób:

• W przypadku Intercam Banco nałożono w sumie 26 grzywien: 16 na bank i 10 na jego firmę maklerską, co łącznie dało kwotę ponad 92 milionów pesos.
• Jeśli chodzi o CIBanco, nałożono 21 grzywien: 16 na bank i 5 na firmę maklerską, na łączną kwotę ponad 66 milionów pesos.
• W przypadku firmy Vector Casa de Bolsa nałożono 6 sankcji na kwotę przekraczającą 26 milionów pesos

Należy przypomnieć, że w odpowiedzi na oskarżenia rządu Stanów Zjednoczonych o rzekome pranie pieniędzy z handlu narkotykami, CIBanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa opublikowały oświadczenia odrzucające te oskarżenia .

Prezydent Claudia Sheinbaum ze swojej strony odpowiedziała na porannej konferencji prasowej 26 czerwca: „Nie ma żadnych dowodów, to tylko plotki, nie ma dowodów na to, gdzie odbywa się pranie pieniędzy” – powiedziała.

„Jeśli są dowody, podejmowane są działania. Nie ma immunitetu, niezależnie od tego, kto to jest. Ale jeśli nie ma dowodów, nie można postępować tak, jak w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa. Jak dotąd Departament Skarbu nie przesłał żadnych dowodów wskazujących na pranie pieniędzy”.

Claudia Sheinbaum

„ Meksyk nie jest nikomu podporządkowany” – dodał w tej kwestii prezydent Meksyku, przedstawiając stanowisko rządu Meksyku wobec rządu Stanów Zjednoczonych:

Jesteśmy wolnym, niepodległym i suwerennym krajem. Koordynujemy się i współpracujemy, ale nie jesteśmy podporządkowani. Meksyk to wspaniały kraj, a nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są oparte na zasadzie równości. Nie jesteśmy niczyją piniatą; Meksyk jest szanowany.

Claudia Sheinbaum

Tego samego dnia, w którym postawiono oskarżenia, Ministerstwo Finansów i Kredytu Publicznego (SHCP) wydało oświadczenie , w którym zażądało dowodów potwierdzających te oskarżenia .

„Chcemy jasno powiedzieć: jeśli zdobędziemy jednoznaczne informacje potwierdzające nielegalną działalność tych trzech instytucji finansowych, podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne. Jednak do tej pory nie posiadamy takich informacji”.

SHCP