Varese - Notaris door Gallarate Finance op de korrel genomen voor verdachte transactie: risico op boete tot 350 duizend euro - Varese Laghi - Varese Nieuws

Verkoop van bedrijven die op de rand van faillissement staan ​​en die, mede dankzij de inzet van een conforme notaris, door de georganiseerde misdaad achter zich worden geroepen om de boel over te nemen.

De financiële politie van het provinciaal commando van Varese heeft, in het kader van de controles op de antiwitwasmaatregelen die ook op professionals worden toegepast, een verdachte vastgoedtransactie vastgesteld die werd beheerd door een notaris die actief is in de provincie Pavia. Het onderzoek , dat voortkwam uit gerichte controles, bracht ernstige omissies aan het licht: de notaris had namelijk verzuimd een adequate klantverificatie uit te voeren en de transactie als verdacht te melden.

De aandacht van de Guardia di Finanza is gericht op de verkoop van twee panden tegen een prijs die duidelijk onder de marktwaarde ligt . Het onderzoek bracht vervolgens enkele opvallende onregelmatigheden aan het licht: het gebruik van valse cheques die waren uitgeschreven aan een niet-bestaand bedrijf, de herkomst van de eigendommen van een failliet bedrijf en de aankoop door een werkloze persoon met een strafblad en banden met de georganiseerde misdaad.

Gezien de centrale rol die notarissen spelen in het antiwitwasbeleid - als onderdanen die niet alleen verdachte transacties moeten verifiëren, maar deze ook moeten melden - is er een specifieke controle op de beroepsbeoefenaar ingesteld. Notariële akten kunnen namelijk binnen een bredere criminele context vallen, zoals bij fraude, belastingontduiking en witwassen.

Na afloop van de controles bleek dat de notaris de identificatie- en verificatieverplichtingen jegens de betrokken partijen niet correct was nagekomen en dat hij de transactie niet had gemeld, ondanks de talrijke kritische punten die waren vastgesteld: van de aard van de betrokken zaken, tot de betalingswijzen, tot de duidelijk afwijkende waarde van de onroerende goederen.

De Guardia di Finanza heeft daarop een rapport opgesteld met daarin alle overtredingen en het bijbehorende bewijsmateriaal. Het document wordt doorgestuurd naar het Ministerie van Economie en Financiën, dat verantwoordelijk is voor de beoordeling en eventuele oplegging van de sanctie, die maximaal 350 duizend euro kan bedragen.

Bovendien werd, conform de ethische normen vastgesteld door de Nationale Raad van Notarissen , ook de beroepsorganisatie die verantwoordelijk is voor de disciplinaire aspecten op de hoogte gebracht.

De interventie van de Guardia di Finanza maakt deel uit van de nationale strategie voor de preventie van witwassen. Deze strategie is erop gericht de middelen te concentreren op de verschijnselen en onderwerpen die het grootste risico lopen. Daarbij moeten willekeurige controles worden vermeden en moet voorrang worden gegeven aan situaties waarin de grootste alertheid heerst.