Due uomini della Florida si dichiarano colpevoli di frode fiscale e gestione di buste paga in nero per un valore di 89 milioni di dollari

Due uomini della Florida si sono dichiarati colpevoli di accuse federali per il ruolo da loro svolto in un sistema di pagamento in nero durato anni, che ha causato perdite fiscali per quasi 10 milioni di dollari e ha consentito l'impiego illegale di lavoratori senza documenti nel settore edile.

Michael Mayorga e Francisco Alvarez si sono dichiarati colpevoli davanti al giudice Leslie Hoffman Price del Middle District della Florida. Le dichiarazioni devono ancora essere accettate da un giudice distrettuale statunitense.

Secondo i documenti del tribunale e le dichiarazioni rilasciate in tribunale, dal 2015 al 2022, Mayorga e Alvarez, insieme ad altri cospiratori non identificati, hanno creato una rete di società fittizie attraverso le quali gestivano un'attività di incasso assegni e di consegna di denaro contante senza licenza. Queste società fittizie hanno incassato circa 89 milioni di dollari in assegni da subappaltatori edili, che a loro volta hanno utilizzato il denaro per pagare i lavoratori in nero, molti dei quali erano immigrati clandestini che lavoravano illegalmente negli Stati Uniti.

Mayorga forniva servizi di contabilità e di preparazione delle dichiarazioni dei redditi ad alcune delle società fittizie, mentre Alvarez e altri si occupavano della distribuzione fisica del denaro ai subappaltatori. Oltre ai pagamenti in contanti non dichiarati, entrambi erano coinvolti nella preparazione e presentazione di dichiarazioni dei redditi e documenti falsi, nascondendo il piano sia all'IRS che alle compagnie assicurative.

Le azioni di Mayorga hanno causato una perdita fiscale di 8.647.824 dollari all'IRS. Il ruolo di Alvarez ha comportato ulteriori 2.331.731 dollari di mancate entrate fiscali.

Oltre alla frode fiscale, Alvarez ha presentato una falsa domanda di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ottenendo premi assicurativi artificialmente bassi per le società fittizie. Ha poi "affittato" questa copertura assicurativa ai subappaltatori, consentendo loro di richiedere falsamente un'assicurazione valida al momento della gara d'appalto per lavori edili. Mayorga ha anche fornito documenti falsi alle compagnie assicurative durante le verifiche ispettive per coprire il sistema.

Le accuse contro i due uomini prevedono una pena massima di cinque anni di carcere, oltre alla libertà vigilata, al risarcimento e a multe pecuniarie. La condanna sarà stabilita da un giudice distrettuale federale sulla base delle linee guida statunitensi per la determinazione delle pene e di altri fattori previsti dalla legge.

L'indagine è stata condotta dall'IRS Criminal Investigation e dalla Homeland Security Investigations. Il caso è seguito dal Senior Litigation Counsel Sean Beaty, dagli avvocati processualisti Kavitha Bondada e Rebecca A. Caruso della Divisione Fiscale del Dipartimento di Giustizia e dal Procuratore Aggiunto degli Stati Uniti Amanda Daniels per il Distretto Centrale della Florida.

Le accuse e le dichiarazioni di colpevolezza riflettono gli sforzi continui del Dipartimento di Giustizia per combattere l'evasione fiscale sul lavoro e le frodi assicurative nel settore edile, in particolare i programmi che prevedono l'uso di società fittizie e lo sfruttamento di manodopera irregolare.