¡Se incautaron $7,1 millones en criptomonedas!
Se informó que una parte de los 97 millones de fondos, depositados por la Oficina Regional de Seattle del Departamento de Justicia de EE. UU. el 22 de julio de 2025, se desviaron a criptomonedas bajo la promesa de "participar en tanques de almacenamiento de petróleo" entre agosto de 2022 y agosto de 2024. Se presentó una demanda civil por 7,1 millones de dólares en criptoactivos incautados al Tesoro.
Según los registros de la investigación, los sospechosos transfirieron inicialmente los fondos a al menos 81 cuentas bancarias diferentes. Posteriormente, estos fondos se compraron con Bitcoin, Ethereum, Tether y USD Coin (USDC) y se enviaron a plataformas de intercambio de criptomonedas, principalmente Binance. Por lo tanto, los fondos destinados a ser recaudados a través de la dark web se almacenaron en billeteras digitales.
Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, residente de Newcastle, Washington, fue acusado como figura clave en la red de fraude en agosto de 2024. Se incautaron 2,3 millones de dólares en efectivo de las cuentas bancarias de Auyeung; el resto se transfirió a Binance, la mayoría de los cuales se utilizaron para comprar criptomonedas.
La mayoría de las cuentas objeto de confiscación operaban desde direcciones IP rusas y nigerianas. Las autoridades afirmaron que algunos fondos se enviaron a plataformas de intercambio incluidas en listas de sanciones internacionales y que se estaban evaluando posibles vínculos con actividades delictivas transnacionales.
La investigación está a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la representación de los fiscales federales adjuntos Jehiel Baer y Yunah Chung. "Los estafadores intentaron blanquear el dinero que robaron a sus víctimas circulando sus ganancias ilícitas a través de diversas cuentas de criptomonedas", declaró la fiscal general interina Teal Luthy Miller. "Les aseguro que les asignarán ese título".
La indemnización total por daños, que asciende a 17,9 millones de rondas, confirmada hasta la fecha, aumentará a medida que se presenten más solicitudes. Si el tribunal aprueba la solicitud de decomiso, los 7,1 millones de dólares en fondos de criptomonedas incautados quedarán en suspenso a la espera de los reembolsos.
Este desarrollo se considera un paso significativo en la lucha contra el blanqueo de criptomonedas en estafas financieras diseñadas para atraer inversiones petroleras. ¡No olvides seguirnos en X ! Haz clic aquí para ver nuestras otras noticias.
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Este contenido es meramente informativo y no constituye asesoramiento de inversión. Invertir en criptomonedas conlleva un alto nivel de riesgo, y usted es responsable de todas sus decisiones de inversión.
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