Concluye investigación sobre Escobar en Turquía: Hicieron pasar drogas como exportaciones y lavaron dinero con una empresa fachada

Se ha completado la investigación sobre la banda internacional de narcotraficantes liderada por el capo Ürfi Çetinkaya, conocido como el Escobar turco.

En el acta de acusación elaborada por la Fiscalía General de Estambul aparecen 147 personas como sospechosas.

ÜRFİ ÇETİNKAYA: DEL CONTRABANDO AL LIDERAZGO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

En el escrito de acusación se explicó que Çetinkaya era conocido por el contrabando de cigarrillos en la década de 1970, el contrabando de armas, balas y aduanas en la década de 1980 y el contrabando de drogas en la década de 1990, y que era sospechoso de producción y tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinato, lesiones y amenazas, pero que trató de dar la imagen de un empresario caritativo con instituciones como escuelas y centros de salud que había construido.

En el escrito de acusación se explicó que si bien se llevaron a cabo investigaciones sobre las actividades de lavado de dinero de la familia Çetinkaya y sus empresas, se determinó que los casos abiertos habían prescrito.

TRANSFIERA DINERO CON CIENTOS DE TRANSACCIONES DIFERENTES

Se afirmó que las empresas en cuestión continuaron con sus actividades y que, en ese contexto, los ingresos del delito fueron transferidos y convertidos a través de cientos de transacciones diferentes por las empresas dirigidas por la familia Çetinkaya.

"LOS INGRESOS POR DROGAS SE MOSTRARON COMO EXPORTACIÓN"

Se afirmó que la familia creó empresas adquiriendo activos a través de sus empleados o personas de su confianza, realizó pagos a través de las cuentas pertenecientes a sus empleados, designó a sus empleados como socios, miembros de la junta, fideicomisarios o liquidadores en las empresas confiscadas y llevó los ingresos de la droga a Turquía presentándolos como ingresos de exportación o a través de casas de cambio y joyerías.

También se señaló que existían fuertes sospechas de que en Malta y Turquía se habían establecido compañías navieras y que podrían ser utilizadas para el tráfico de drogas.

Llamaban a hermano, tío, jefe y tío.

El escrito de acusación, que establece que las actividades de la organización criminal sospechosa no se limitan al narcotráfico y al lavado de dinero, también afirma que el narcotráfico, en particular, amenaza directamente la salud pública, debilita el bienestar físico y psicológico de las personas y, por lo tanto, afecta negativamente la dinámica básica de la estructura social.

Se afirmó que los directivos y miembros de la organización recibían instrucciones directa o indirectamente de Ürfi Çetinkaya y que en la comunicación interna se referían a él con títulos como hermano, tío, jefe y tío materno.

DESARROLLARON MÉTODOS DE MENSAJERÍA

En la acusación se indicó que en el funcionamiento de la organización se evidenciaban dos áreas principales de actividad, a saber, el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente del delito, y se determinó que la organización, que tenía conexiones internacionales, utilizaba herramientas de comunicación encriptadas y diversos métodos de mensajería para garantizar la confidencialidad y seguridad durante el proceso de envío.

EMPRESAS DE PERSIANAS Y CENTROS OFF-SHORE

Se afirmó que la otra parte de los miembros de la organización llevaba a cabo actividades de integración de los ingresos del delito en el sistema económico, y que en este proceso se buscaba hacer que los ingresos del delito parecieran legítimos mediante el uso de herramientas como empresas fantasma, cuentas bancarias internacionales y centros offshore, y que en particular, la ejecución sistemática de las actividades aseguraba la continuidad de los recursos financieros de la organización y transformaba la organización en una estructura económicamente fuerte.

En la acusación preparada, se explicó que los sospechosos llamados Ürfi Çetinkaya, Ali Korman Erbacıoğlu, Sinan Köroğlu, Şahin Sekman y Rojdi Tekin dirigían sistemáticamente la organización criminal siguiendo instrucciones.

"GESTIONARON EL TRANSPORTE A TURQUÍA"

Se afirmó que estos individuos, en particular, desempeñaban un papel clave en el tráfico de drogas y el lavado de dinero proveniente del delito, y que regularmente daban instrucciones a los miembros de la organización, organizando tanto los envíos de drogas como el funcionamiento de la red de distribución.

Se afirmó que los sospechosos gestionaban el proceso de transferencia del producto del narcotráfico desde el extranjero a Turquía , que los miembros de la organización criminal organizaban los cargamentos de droga con las instrucciones que recibían de los líderes, y que manejaban las redes que aseguraban la distribución de drogas y también dirigían los procesos de transferencia del producto del delito al exterior e integración en el país.

¿QUÉ SANCIONES SE SOLICITARON?

En el escrito de acusación se solicitó que los sospechosos Ali Korman Erbacıoğlu, Şahin Sekman, Sinan Köroğlu y Rojdi Tekin, presuntos líderes de la organización, fueran condenados a un total de 190 a 292 años de prisión cada uno por los delitos de establecer una organización con el propósito de cometer un delito, lavar activos resultantes del delito y tráfico de drogas o estimulantes en tres ocasiones debido a sus arrestos en España, Bulgaria y Bodrum.

Se pidió que los demás sospechosos fueran condenados a diferentes penas de prisión.

SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS EMPRESAS

La acusación también solicitó que se impusieran multas administrativas a las empresas que los 30 sospechosos eran propietarios o socios y que supuestamente estaban vinculadas directamente con el producto del delito, y que se cancelaran por separado las licencias de operación de las empresas en cuestión.

Por otra parte, se decidió no procesar a cuatro personas, entre ellas Ürfi Çetinkaya, quien murió en prisión, por los cargos de ocultar la fuente ilegítima de activos, establecer una organización con el propósito de cometer un delito, facilitar la fuga de una persona detenida o arrestada, ser miembro de una organización creada con el propósito de cometer un delito, posesión de un arma sin licencia, favorecer a un criminal e importar narcóticos o estimulantes.