Die UCO bittet den Richter um die Erlaubnis, Cerdáns Bankkonten ein Jahrzehnt lang untersuchen zu dürfen.

Er möchte die persönlichen Bankkonten und Steuerinformationen des ehemaligen PSOE-Organisationssekretärs untersuchen.

Die Zentrale Einsatzeinheit (UCO) der Guardia Civil hat bei Richter Leopoldo Puente die Genehmigung beantragt, die persönlichen Bankkonten und Steuerdaten des ehemaligen PSOE-Organisationssekretärs Santos Cerdán der letzten zehn Jahre zu durchsuchen, nicht jedoch die der Partei.

In einem von EFE erhaltenen Dokument argumentieren die Streitkräfte, dass sie dieses Verfahren beantragen, nachdem sie die Übergabe der Bescheinigung des Abgeordneten und den Verlust seiner Immunität überprüft haben.

Das UCO fordert Zugang zu drei Unternehmen, um Bankfinanzprodukte zu verfolgen, bei denen Santos Cerdán als Eigentümer, Vertreter oder bevollmächtigter Vertreter auftritt, mit Ausnahme der Bankkonten, die mit der PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) oder der Pablo Iglesias-Stiftung verbunden sind.

Konkret geht es um Angaben zu Bank- und Finanzprodukten, sämtlichen Geldwäscheverdachtsinformationen sowie Transaktionen (Guthaben, Einlagen und Zahlungen) ab dem 1. Januar 2014 bzw. ab dem Kaufdatum bis heute.

Darüber hinaus stehen Ihnen Informationen zur Scheckeinlösung, zu getätigten und empfangenen Überweisungen , zum Geldwechsel, zu Abhebungen und zu Bareinzahlungen über 300 Euro zur Verfügung.

Er fordert außerdem, dass die Steuerbehörde per Gerichtsbeschluss aufgefordert wird, einen Bericht über die Lieferungen von Santos Cerdán für den Zeitraum zwischen 2014 und 2024 vorzulegen .

Dieser Bericht muss unter anderem Bankkonten, Einkommen, Schecks, Investmentfonds, Versicherungen, Immobilien, Informationen zu Unternehmensbeziehungen, im Ausland gehaltenes Vermögen, Rechnungen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Spenden, Pensionspläne, Kassenzahlungen, gemietete Schließfächer und Steuererklärungen enthalten.

Bis zu seiner Entscheidung hat der Richter angeboten, am 25. freiwillig für die ehemalige Nummer drei der PSOE auszusagen, die aufgrund ihrer Immunität nicht als Verdächtiger vorgeladen werden konnte. Diesen Status verlor sie am Montag, als sie von ihrem Posten als Abgeordnete zurücktrat.