Der Richter fordert die Überwachung von 430 Konten bei 35 Banken, die mit dem Komplott in Verbindung stehen.

Richter Leopoldo Puente verfolgt die Spur mutmaßlicher Bestechungsgelder, die Mitglieder des Korruptionsrings erhalten haben sollen, der die PSOE unter Beobachtung stellt. Um festzustellen, ob die Beteiligten – ob Einzelpersonen oder Unternehmen – unrechtmäßige Zahlungen geleistet haben, beantragte der Untersuchungsrichter in einem gestern veröffentlichten Urteil, dass die Zentrale Einsatzeinheit (UCO) der Guardia Civil auf Informationen zu 430 Bankkonten von 35 Finanzinstituten zugreifen soll, die den Ermittelten oder Unternehmen gehören, „zu deren Gunsten“ die Beteiligten möglicherweise gehandelt haben.

Bei den Inhabern dieser Bankkonten handelt es sich um Personen, gegen die ermittelt wird, oder um Unternehmen, die möglicherweise mit dem Korruptionssystem in Verbindung stehen. Der Richterspruch nennt insbesondere einige Bankkonten, zu denen Informationen angefordert werden, darunter die von Acciona, Servinabar 2000, LIC oder OPR sowie der Fiadelso Foundation, einer Organisation mit engen Verbindungen zu Ábalos.

Der Dozent verlangt Bankdaten aus dem Jahr 2024 und nennt dabei insbesondere Acciona und Servinabar.

Die Anfrage sieht vor, dass die UCO Bankinformationen zu Konten oder Finanzprodukten von spanischen Instituten wie Banco Santander, CaixaBank, Sabadell und BBVA sowie von ausländischen Instituten wie HSBC, Credit Agricole und Commerzbank anfordert. Insgesamt handelt es sich um 35 Banken. Ziel ist es, die Transaktionen auf den 350 Bankkonten seit 2014 bzw. seit ihrer Eröffnung bis heute nachzuvollziehen. Die UCO hat die Inhaber dieser Bankkonten identifiziert und dies in ihrem Polizeibericht vom 5. vermerkt. Anhand dieser Informationen können die Beamten feststellen, welche Einkünfte erzielt wurden und ob diese mit der illegalen Vergabe öffentlicher Bauaufträge an das Netzwerk in Zusammenhang stehen.

Der Direktor eines der von der UCO untersuchten Unternehmen, Servinabar 2000, Antxon Alonso Egurrola, erklärte in einer Erklärung, er sei der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens und „Santos Cerdán sei nie Teilhaber gewesen und sei es auch nicht“. Er bestreitet damit, dass der ehemalige Organisationssekretär der PSOE, mit dem er eine „persönliche Freundschaft“ verbindet, trotz der Existenz einer entsprechenden Urkunde irgendeine Geschäftsbeziehung gehabt habe. Cerdáns Beteiligung an dem Unternehmen ist nicht im Handelsregister vermerkt, die Urkunde könnte jedoch auf einen privaten Vertrag zwischen den beiden Parteien schließen lassen.