Südkoreanischer Mann in Thailand wegen 50-Millionen-Dollar-Kryptobetrugs festgenommen

Ein Südkoreaner wurde am Samstag in Bangkok, Thailand, festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, innerhalb von nur drei Monaten Kryptowährung im Wert von über 50 Millionen US-Dollar in physische Goldbarren gewaschen zu haben.

Der Mann, den die thailändischen Behörden nur als „Han“ identifizierten, war angeblich eine Schlüsselfigur in einem Callcenter-Betrugsnetzwerk, das seine Opfer mit dem Versprechen einer Rendite von 30 bis 50 Prozent lockte. Die Behörden gaben an, dass die Opfer zunächst mit kleinen Beträgen ausgezahlt wurden, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie später mit Auszahlungslimits konfrontiert wurden.

In der Zwischenzeit soll Han 47,3 Millionen Dollar in Tether angehäuft haben, einer Stablecoin, die an den Wert des US-Dollars gekoppelt ist. Mit den digitalen Mitteln kaufte er angeblich Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils über 10 Kilogramm oder 22 Pfund, wobei jede Transaktion einen Wert von über 1 Million Dollar hatte.

Die Polizei sagte, die Goldbarren seien dazu verwendet worden, die illegalen Kryptogelder in eine greifbare Ware umzuwandeln, die die Betrüger unentdeckt über die Grenzen transportieren konnten.

Nachdem Opfer Anzeige erstattet hatten, erließ das thailändische Strafgericht im Februar einen Haftbefehl gegen Han und seine Agenten. Laut thailändischen Medienberichten wurden bisher elf Personen, darunter Han, wegen Beteiligung an dem Betrug festgenommen .

Die thailändische Polizei nimmt Han am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok fest und klagt ihn des Betrugs, der Identitätsdiebstahls, der Computerkriminalität, der Geldwäsche und der Beteiligung an einem Verbrechersyndikat an.

Laut Daten des Blockchain-Informationsunternehmens TRM Labs verloren Opfer weltweit im Jahr 2024 satte 10,7 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Betrug . Der Bericht ergab, dass die weltweiten Krypto-Betrügereien im vergangenen Jahr insgesamt um 456 % zugenommen haben. Experten raten daher, im Umgang mit Kryptowährungen vorsichtig zu sein oder sie sogar ganz zu meiden.

Kryptowährungen haben grenzüberschreitenden Betrügereien besonders zu einem enormen Aufschwung verholfen: Die grenzenlose, sofortige und anonyme Natur von Kryptotransaktionen erleichtert diese kriminellen Machenschaften, während die Geschäfte der üblichen behördlichen Aufsicht anderer grenzüberschreitender Finanztransaktionen entgehen.

Thailand setzt stark auf Krypto

Die Nachricht kommt auch, da die thailändische Regierung in der Hoffnung, ihre Tourismusbranche neu zu beleben, stark auf Kryptowährungen setzt.

Anfang dieser Woche kündigte Thailand ein 18-monatiges Pilotprogramm an, das es Touristen ermöglichen soll, Kryptowährungen über thailändische Krypto-Tauschplattformen in die lokale Währung, den Thailändischen Baht, umzutauschen und so Zahlungen an lokale Unternehmen zu tätigen.

Das thailändische Finanzministerium teilte mit, dass die Umrechnungen auf 550.000 Baht begrenzt werden sollen, was ungefähr 17.000 US-Dollar entspricht, um Geldwäsche zu verhindern, berichtete Reuters .

Auch Hans Heimatland Südkorea ist mit millionenschweren Kryptowährungsbetrügereien vertraut. Vor knapp einem Jahr verhaftete die südkoreanische Polizei mehr als 200 Personen, die bei einem Kryptobetrug, der seitdem als der größte in der Geschichte des Landes gilt , mehr als 228 Millionen Dollar gestohlen hatten.