Güney Koreli adam Tayland'da 50 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığıyla tutuklandı

Güney Koreli bir adam, Cumartesi günü Tayland'ın Bangkok kentinde, sadece üç ay içinde 50 milyon dolar değerinde kripto parayı fiziksel altın külçelerine akladığı iddiasıyla tutuklandı.

Tayland yetkilileri tarafından yalnızca "Han" olarak tanımlanan adamın, kurbanları %30-50 yatırım getirisi vaatleriyle kandıran bir çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesinin kilit isimlerinden biri olduğu iddia ediliyor. Yetkililer, kurbanlara başlangıçta güven oluşturmak için küçük miktarlarda ödeme yapıldığını ve daha sonra çekim limitleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

Bu arada Han'ın, ABD doları değerine bağlı bir stablecoin olan Tether'da 47,3 milyon dolar biriktirdiği iddia ediliyor. Dijital fonları, her biri 10 kilogramdan (22 pound) ağır altın külçeleri satın almak için kullandığı ve her işlem değerinin 1 milyon doları aştığı iddia ediliyor.

Polis, altın külçelerinin, dolandırıcıların tespit edilmeden sınır ötesine taşıyabilecekleri, yasadışı kripto paraları somut bir emtiaya dönüştürmek için kullanıldığını söyledi.

Mağdurların şikayette bulunmaya başlamasının ardından Tayland Ceza Mahkemesi, Şubat ayında Han ve adamları hakkında tutuklama emri çıkardı. Tayland medyasına göre, dolandırıcılığa karıştıkları gerekçesiyle şu ana kadar Han da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı .

Tayland polisi Han'ı Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'nda yakaladı ve dolandırıcılık, kimlik sahtekarlığı, bilgisayar suçları, kara para aklama ve suç örgütüne katılımla suçladı.

Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs verilerine göre, dünya genelindeki mağdurlar 2024 yılında kripto para dolandırıcılıkları nedeniyle tam 10,7 milyar dolar kaybetti . Raporda, küresel kripto para dolandırıcılıklarının geçen yıl %456 arttığı belirtildi. Uzmanlar, kripto paralara karşı dikkatli olmalarını, hatta tamamen uzak durmalarını tavsiye ediyor.

Kripto paralar, özellikle sınır ötesi dolandırıcılıkları hızlandırdı: Kripto para işlemlerinin sınır tanımayan, anında ve anonim yapısı, bu suç operasyonlarını kolaylaştırırken, işlemler diğer sınır ötesi finansal işlemlere yönelik olağan düzenleyici denetimden kaçınıyor.

Tayland kriptoya büyük yatırım yapıyor

Bu haber aynı zamanda Tayland hükümetinin turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla kripto paralara büyük yatırım yapmasıyla da geldi.

Tayland, bu haftanın başlarında turistlerin kripto para birimlerini, Tayland merkezli kripto para borsası platformları aracılığıyla yerel para birimi olan Tayland bahtına dönüştürerek yerel işletmelere ödeme yapmalarına olanak sağlayacak 18 aylık bir pilot program duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Tayland Maliye Bakanlığı, kara para aklamayı önlemek amacıyla dönüşümleri yaklaşık 17 bin dolara denk gelen 550 bin baht ile sınırlandıracaklarını bildirdi .

Han'ın memleketi Güney Kore de milyonlarca dolarlık kripto para yatırım dolandırıcılıklarına yabancı değil. Güney Kore polisi, bir yıldan kısa bir süre önce, ülke tarihinin en büyüğü olarak kabul edilen bir kripto para dolandırıcılığında 228 milyon dolardan fazla para çalan 200'den fazla kişiyi tutuklamıştı .