Düzenleyiciler, Binance'in Kara Para Aklama ve Terörizm Kurallarını Sıkılaştırması Gerektiğini Söylüyor

Düzenleyiciler bu hafta, sıkıntılı durumdaki kripto para şirketi Binance'in Avustralya'da iş yapmaya devam etmek istiyorsa kara para aklama ve terörle mücadele konularında uyumluluk kontrollerini sıkılaştırması ve bağımsız bir denetçi eklemesi gerektiğini söyledi.

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto devinin kararından itibaren 28 gün içinde dış denetçiler görevlendirmesini zorunlu kılıyor. Denetleme kurumu, yeni kuralların, AUSTRAC'ın "büyüklüğü, iş teklifleri ve riskleri açısından kapsamının sınırlı" olduğunu belirttiği yasadışı faaliyetlerin denetimiyle ilgili "ciddi endişeleri" gidermeyi amaçladığını belirtti.

Düzenleyici kurum, Binance'in en son iç incelemesinde, Binance Avustralya'daki üst düzey yönetim tarafından yapılan denetim eksikliğinin yanı sıra, yüksek personel devir oranına, yetersiz yerel kaynaklara ve dışarıdan bir gözlemciye ihtiyaç duyulmasına yol açan çok sayıda çalışan kaybının tespit edildiğini söyledi.

Kararın bir parçası olarak, Binance'e hangi bağımsız denetçinin atanacağını AUSTRAC belirleyecek, ancak şirket potansiyel isimlerin listesini sağlayabilir.

Binance düzenleyici eylemlere aşinadır

Binance'in düzenleyicilerle ilk kez karşı karşıya gelmesi değil. Kurucusu Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama, lisanssız para transferi ve yaptırım ihlallerini içeren suçlamalarla suçunu kabul etti ve 2023 yılına kadar 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, Binance'in şirket içi soruşturma sırasında bulunan iç yazışmalarda , tüketici haklarının önünde kârı koyan bir kurum kültürü yarattığını belirtmişti.

Adalet Bakanlığı, anlaşmayla ilgili açıklamasında, "Bir uyum görevlisinin yazdığı gibi, 'Uyuşturucu parasını bu günlerde çok fazla aklamak - Binance'e gelin, sizin için pastamız var' yazılı bir pankarta ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Binance Avustralya'da zorlu bir yolla karşı karşıya

Kripto para borsası ayrıca, yakın zamanda Binance Australia Derivatives'e 2024'te açılan bir davada sert önlemler alan Avustralya'da giderek daha kısıtlayıcı bir düzenleyici ortamla karşı karşıya.

Bu dava Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) tarafından açılmış ve Binance'in risk yönetimi eksiklikleri ve sınırlı uyumluluğu ( ASIC ) nedeniyle ülkedeki türev lisansını kaybetmesine neden olmuştur.

Austrac'ın CEO'su Brendan Thomas yaptığı açıklamada, "Büyük küresel operatörler karmaşık düzenleyici gereklilikleri karşılamak için iyi kaynaklara sahip ve konumlanmış gibi görünebilir, ancak yerel kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini anlamazlarsa [tüketicilere karşı yükümlülüklerini] yerine getiremezler" dedi.

Binance, ödeme sağlayıcısı Zepto'nun ortaklığı sonlandırması nedeniyle bu yılın başlarında Avustralya doları alım satım hizmetlerini de kapatmak zorunda kalmıştı. Bu durum, daha önce bankacılık hizmetleri sunmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcısı Cuscal ile yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından platformuna erişimi kesmişti .

Thomas, "Avustralya bağlamında belirli suç risklerini anlamak, buradaki raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak açısından çok önemli" dedi.

Binance ne diyor?

Binance Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki yaptığı açıklamada, "Son birkaç aydır Austrac ile açık ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve onların rehberliğine, uzmanlığına ve gözetimine değer vermeye devam ediyoruz," dedi. "Sınıfının en iyisi uyumluluk standartlarını korumaya kararlıyız ve yeteneklerimizi sürekli olarak geliştireceğiz."