Celsius Kurucusu Alex Mashinsky 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'nin New York Güney Bölgesi'ndeki federal bir yargıç, iflas etmiş kripto para borç verme platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky'yi 12 yıl hapse mahkûm etti.

Perşembe günü Manhattan'da gerçekleşen uzun bir mahkeme duruşmasının sonunda Yargıç John Koeltl cezayı açıkladı.

Mahkeme öncesinde, Mashinsky'nin eylemlerinin hayatlarına verdiği zararı ifade eden birden fazla eski Celsius müşterisini dinledi. Mashinsky'nin kendi hazırladığı açıklamaları yaparken gözyaşlarına boğulduğu, af dilediği ve özür dilediği bildirildi.

Temmuz 2023'te ABD Adalet Bakanlığı Mashinsky'yi yedi adet dolandırıcılık suçlamasıyla suçladı. Başlangıçta suçlamaları reddetse de Mashinsky daha sonra iki suçlamayı kabul etti : emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı.

İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak Mashinsky, Celsius müşterilerine işletmenin temel yönleri hakkında yalan söylediğini (fonlarının nasıl yatırılacağı dahil) ve kişisel mali çıkarı için tescilli bir kripto paranın fiyatını manipüle ettiğini itiraf etti. Ayrıca Adalet Bakanlığı'na 48 milyon dolar vermeyi kabul etti.

ABD Savcısı Damian Williams, suçlu kabulü sırasında yaptığı açıklamada, "Alexander Mashinsky, kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenledi," dedi. "Bugünkü mahkumiyetler, bu Ofisin Mashinsky gibi dolandırıcıları suçlarından sorumlu tutma konusundaki kararlılığını yansıtıyor."

2017'de kurulan Celsius, Mashinsky'nin güvenilmez, güvenilmez ve açgözlü olarak resmettiği geleneksel bankalara yeni nesil bir alternatif olarak kendini pazarladı. 2021'deki bir konferansta Celsius kurucusu, üzerinde "Bankalar sizin dostunuz değil" sloganı bulunan sade bir tişört giyerek sahneye çıktı .

Bankaların tasarruflara neredeyse hiç faiz vermediği bir dönemde Celsius, kripto mevduatlarında %18'e kadar varan oranlar vaadiyle müşterileri cezbetti. Şirket, bu faiz ödemelerini, emanetindeki kriptoyu yatırım yaparak veya ödünç vererek finanse etti. Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre Celsius, 2021 itibarıyla 25 milyar doların üzerinde müşteri varlığına sahipti.

Bu arada Mashinsky sadık bir takipçi kitlesi çekmeye başladı. Saatler süren Ask Mashinsky Anything canlı yayınlarında Celsius kurucusu, "Celsians" cemaatinin binlercesine vaaz verdi.

Ancak Mayıs 2022'de işler kötüye gitti. Terra stablecoin'inin ve kardeş token Luna'nın çöküşü, Celsius bilançosunda aynı anda neredeyse milyar dolarlık bir delik açtı ve kripto fiyatları hızla düşerken, panikleyen müşterileri hesaplarından milyarlarca dolar değerinde kripto çekmek için acele etmeye yöneltti. Mahkeme dosyaları , Terra ve Luna yatırımlarının ve düşüşten etkilenen diğer şirketlere verilen kredilerin kötüye gitmesinin ardından Celsius'un artık ödeme yapmak için gerekli fonlara sahip olmadığını ve sonunda çekimleri askıya almak zorunda kaldığını gösteriyor.

O yılın temmuz ayında Celsius, müşterilerinin 4,7 milyar dolardan fazla fonunu hapse atarak iflas başvurusunda bulundu . (İflas süreci sayesinde müşteriler kaybettikleri fonların yaklaşık %60'ını geri aldılar , ancak sadece kısmen nakit olarak.)

Mashinsky tutuklandığında , savcılar onu Celsius müşterilerini işin doğası hakkında yanıltmakla suçladılar. Mashinsky, Celsius'u "modern bir banka" olarak tasvir etse de, orijinal iddianamede , şirketi "riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, müşterilerin parasını sahte ve yanıltıcı bahanelerle alıyor ve müşterileri Mashinsky'nin temsil ettiğinden çok daha riskli ve çok daha az karlı bir işte farkında olmadan yatırımcılara dönüştürüyordu."

Uygulanabilir ceza yönergeleri uyarınca Mashinsky 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi. Ancak federal yargıçların bir cezaya varırken sanığın özellikleri ve kişisel geçmişi, tekrar suç işleme olasılığı vb. gibi çeşitli ek faktörleri hesaba katmaları gerekir.

Freshfields hukuk firmasının ortağı ve eski New York Güney Bölgesi savcısı Timothy Howard, "Adil bir karara varmak için bir araya getirilmesi gereken karmaşık bir olgular karmaşası var" diyor.

Mashinsky'nin avukatları, karar duruşmasından önce, Mashinsky'nin suçunu kabul etmesi, İsrail'deki askerliği, çocukluğunda yaşadığı yoksunluklar ve Celsius'un çöküşüne katkıda bulunan dış piyasa faktörlerini gerekçe göstererek, yalnızca 366 günlük bir hapis cezası için hakime dilekçe vermişlerdi.

Mashinsky'nin avukatları bir mahkeme dosyasında, "Bu dava, insanların zor kazanılmış paralarını kendi hedonistik zevklerini tatmin etmek için çalabileceğini düşünen kibirli, açgözlü bir dolandırıcıyla ilgili değil," diye savundu. "Bunlar, burada geçerli olmayan, sonradan uydurulmuş, sığ ve insanlıktan çıkarıcı söylemlerdir."

Adalet Bakanlığı, bu arada, yargıçtan 20 yıl hapis cezası vermesini istedi. Suçunu kabul etmesine ve bazı yalanları kabul etmesine rağmen, Mashinsky'nin yanlışları için hiçbir pişmanlık göstermediğini iddia ettiler. Savcılar, müşterilerini istemeden dolandırmadığını da savundular.

Savcılar dosyalarında , "Suçları ihmalkarlığın, saflığın veya şanssızlığın ürünü değildi. Bunlar, kişisel servet peşinde koşarken yalan söyleme, aldatma ve çalma konusunda kasıtlı, hesaplanmış kararların sonucuydu," diye yazdı. "Sürdürülmekte olan yanlışını kabul etme bahanesini terk etti... Bu derin pişmanlık eksikliği, onun oluşturduğu devam eden tehlikenin altını çiziyor."

Savunma ve savcılık tarafından talep edilen cezalar arasındaki uçurum, Mashinsky'nin yanlışının niteliği konusunda iki taraf arasındaki anlaşmazlığı yansıtıyor: Yani, Celsius kurucusunun daha önce itiraf ettiği bir avuç düşüncesiz yalandan mı, yoksa koordineli ve kapsamlı bir dolandırıcılık kampanyasından mı suçlu olduğu.

"Bir savunmanın yapıldığı, olgusal anlaşmazlıkların olduğu ölçüde, bunlar genellikle nispeten önemsizdir ve davranışın özü açıktır," diyor daha önce SDNY'deki karmaşık dolandırıcılık ve siber suç birimine liderlik etmiş olan hukuk firması Pryor Cashman'da ortak olan Katherine Reilly. "Ancak burada savunma, suçun hükümetin iddia ettiğinden daha dar olduğunu gerçekten ortaya koymaya çalıştı."

Howard, Mashinsky ve avukatının yalnızca bir yıllık hapis cezası talep edip yalnızca çok sınırlı bir yanlışı kabul ederek "ip üstünde yürüdüklerini" söylüyor. "Bu, savunma avukatının vermesi gereken stratejik bir karar. Müvekkiliniz için mümkün olan en düşük cezayı alırken aynı zamanda yargıç nezdinde bir miktar itibarınızı da korumanız gerekiyor" diyor.

Hükümet, sunumlarında Mashinsky ile diğer hüküm giymiş dolandırıcılar arasında doğrudan karşılaştırmalar yaptı. Bunlar arasında geçen yıl kripto para borsası FTX'in çöküşüne yol açan ayrıntılı dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle 25 yıl hapse mahkûm edilen Sam Bankman-Fried de vardı. Mashinsky'nin avukatları, dosyalamalarında müvekkilleri ile Bankman-Fried arasında olabildiğince büyük bir mesafe yaratmaya çalıştılar. "Bazı yüzeysel benzerlikler olsa da, bu iki kripto davası ve ilgili sanıkları birbirine hiç benzemiyor" iddiasında bulundular. Savunma, en önemli farkın Mashinsky'nin zimmete para geçirme veya müşteri fonlarını çalmakla suçlanmamış olması olduğunu ileri sürdü.

"Bu tutarsızlık, sunumlarda ortaya konan olgusal anlaşmazlıklara değiniyor," diyor Reilly. "Bu, gemiyi düzeltme çabası içindeki birkaç yargı hatası mıydı? Yoksa gerçekten de kendi çıkarlarını gözeten sahte bir platform muydu?"

Sonuç olarak, yargıç Mashinsky'nin olaylara ilişkin versiyonuna karşı duyarsız kaldı ve onun suçlarının ciddiyetinin ve mağdurlara verdiği zararın boyutunun önemli bir hapis cezasını gerektirdiğine karar verdi.

Cezasını aldıktan sonra Mashinsky, Cezaevleri Bürosu uygun bir tesis seçene kadar geçici olarak serbest bırakılacak. Hukuk uzmanları, Mashinsky gibi beyaz yakalı sanıkların genellikle diğer şiddet içermeyen suçlularla birlikte tutulduğunu söylüyor.

Federal sistemde şartlı tahliye imkanı yoktur. Mashinsky'nin hapisteki süresi dolmaya başladığında, umut edebileceği en iyi şey iyi hal gerekçesiyle erken tahliyedir, ancak genellikle cezasının yüzde 85'i çekildikten sonra.

Howard, Mashinsky'nin çok daha düşük bir cezayı hedefleyerek "riskli bir strateji" ile kumar oynadığını ve savcıların davranışlarını büyük ölçüde küçümsediğini göstermeleri için bir fırsat yarattığını söylüyor. "Bu gerçekten gemiye bir delik açıyor."