UIF, kara para aklama iddiasıyla Hernán Bermúdez'in, ortaklarının, şirketlerinin ve aile üyelerinin hesaplarını dondurdu.

Mali İstihbarat Birimi (UIF) , Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (SHCP) , Federal Vergi Avukatlığı Ofisi ve Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) ile koordinasyon halinde, Tabasco eski Kamu Güvenliği Bakanı Hernán Bermúdez Requena'nın yanı sıra ortaklarının, aile üyelerinin ve ilgili şirketlerinin banka hesaplarının bloke edilmesini emretti.

UIF'ye göre, söz konusu önlem, iddia edilen kara para aklama , usulsüz banka havaleleri ve olası vergi simülasyonu operasyonlarına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Varlık dondurma işleminin gerekçesi, mevcut yönetimin başlangıcından bu yana tespit edilen iddia edilen yasadışı faaliyetlerdi . UIF, finansal analizin, finansal suçlar ve yolsuzlukla ilişkili olabilecek olağandışı işlem kalıpları, kaynak üçgenlemesi ve atipik nakit akışları ortaya çıkardığını bildirdi.

Bu eylemler, federal hükümetin kara para aklama, yasadışı fon kullanımı ve vergi kaçırma planlarıyla mücadele stratejisinin bir parçasıdır.

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı (Segob) , Bermúdez'in akrabalarıyla bağlantılı şirketlerin , özellikle kumar ve bahis faaliyetleriyle uğraşanların faaliyetlerinin askıya alındığını doğruladı. Ajansa göre, bu şirketler ile usulsüz finansal yapılar arasında olası bağlantılar tespit edildi ve bu durum düzenleyici kurumların müdahalesine yol açtı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler, olağandışı finansal işlemlerin, atipik banka transferlerinin ve vergi dolandırıcılığı planlarıyla olası bağlantıların analizinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Her ne kadar şu ana kadar hakkında bir tutuklama kararı doğrulanmamış olsa da, dosya mali ve mali yetkililerin elinde olduğundan, soruşturmanın önümüzdeki günlerde mahkemeye taşınması veya mal varlıklarının dondurulması ya da Federal Cumhuriyet Savcılığı'na sunulması gibi ek tedbirlerin talep edilmesi ihtimali göz ardı edilmiyor.