UCO, hakimden Cerdán'ın banka hesaplarının on yıl boyunca incelenmesi için izin istiyor.

Eski PSOE Teşkilat Sekreteri'nin şahsi banka hesaplarını ve vergi bilgilerini araştırmak istiyor.

Sivil Muhafızların Merkezi Operasyon Birimi (UCO), Yargıç Leopoldo Puente'den, eski PSOE Örgüt Sekreteri Santos Cerdán'ın son on yıla ait kişisel banka hesaplarını ve vergi bilgilerini aramak için yetki istedi, ancak partinin hesaplarını arama izni istemedi.

EFE'nin ele geçirdiği belgede, Silahlı Kuvvetler'in, milletvekilinin belgesinin teslim edildiğini ve dokunulmazlığının kaldırıldığını teyit ettikten sonra bu işlemi talep ettiği ileri sürülüyor.

UCO, Santos Cerdán'ın sahibi, temsilcisi veya yetkili temsilcisi olarak göründüğü banka finansal ürünlerini izlemek için üç kuruluşa erişim talep ediyor; PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) veya Pablo Iglesias Vakfı'na bağlı banka hesapları hariç.

Özellikle bankacılık ve finansal ürünlere ilişkin bilgiler, kara para aklama şüphesi bulunan tüm bilgiler ve 1 Ocak 2014 tarihinden veya satın alma tarihinden bugüne kadar olan işlemlere (bakiyeler, mevduatlar ve ödemeler) ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

Ayrıca çek bozdurma, düzenlenen ve alınan havaleler , döviz bozdurma, çekme ve 300 Euro'yu aşan nakit yatırma işlemlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Ayrıca , Santos Cerdán'ın 2014-2024 yılları arasındaki tedarikine ilişkin bir rapor sunulması için Vergi Dairesi'ne mahkeme emri çıkarılmasını talep ediyor.

Bu raporda; banka hesapları, gelirler, çekler, yatırım fonları, sigortalar, gayrimenkuller, şirket ilişkilerine ilişkin bilgiler, yurtdışında tutulan varlıklar, faturalar, kira gelirleri, bağışlar, emeklilik planları, hazine ödemeleri, kiralanan kiralık kasalar ve vergi beyannameleri gibi bilgiler yer almalıdır.

Kararını bekleyen hakim, dokunulmazlığı nedeniyle şüpheli olarak çağrılamayan ve bu Pazartesi günü milletvekilliği görevinden istifa ederek bu statüsünü kaybeden PSOE'nin eski üç numarası için 25'inde gönüllü olarak ifade vermeyi teklif etti.