Elektrik şirketleri, bankalar ve tütün şirketleri Montoro'nun eski ofisine ödeme yaptı

Eski Hazine Bakanı tarafından kurulan hukuk bürosuna "önemli ödemeler" karşılığında yasal değişiklikleri yürürlüğe koyan Cristóbal Montoro liderliğindeki "etki ağı", yalnızca gaz şirketlerini kayırmakla sınırlı değil. Soruşturma, Mariano Rajoy hükümeti döneminde Hazine Bakanlığı bünyesindeki "örgütün" bankacılık, yenilenebilir enerji, kumar, tütün, kamu alımları ve geçici istihdam büroları gibi diğer sektörleri etkileyen diğer reform ve düzenlemeleri de pazarladığı iddialarını ortaya koydu. Soruşturmacılar, sektördeki yasal reformlarla aynı zamana denk gelen şirketlerden Ekonomi Ekibi'ne (EE) milyonlarca dolar gelir sağlandığını tespit etti.

La Vanguardia'nın erişebildiği Katalan polisi Mossos d'Esquadra tarafından hazırlanan bir rapor, banka kurtarma operasyonu sırasında birkaç bankanın EE'ye toplam 6,6 milyon avro ödediğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Araştırmacılar, krizin başlangıcı olan 2008'den hükümet değişikliğinin yaşandığı 2018'e kadar 17 bankadan ödeme yapıldığını kaydediyor. Bu bankalardan sadece üçü, PSOE hükümeti döneminde Montoro tarafından kurulduğunda firmayı işe almıştı.

Geri kalan kuruluşlar, Montoro'nun Mariano Rajoy yönetiminde Maliye Bakanı olarak göreve başladığı 2011 yılında Equipo Económico ile profesyonel ilişkilerine başladı. Mossos d'Esquadra raporunda, bankacılık da dahil olmak üzere bu sektörlerin "kendilerini doğrudan etkileyen düzenleyici değişiklikler dönemlerinde Equipo Económico/Global Afteli'nin hizmetlerinden yararlandıklarını" açıklıyor.

2012 yılındaki elektrik sektörü reformuyla aynı döneme denk gelen bir dönemde, birçok elektrik şirketi aynı firmayı toplam 8 milyon avro bedelle işe almıştı.

Nitekim, 2008 ile 2015 yılları arasında Ekonomi Ekibi, Abengoa grubuna 4,2 milyon avro fatura kesmişti. Katalan polisi Mossos d'Esquadra, ödemelerin başlamasından bir yıl önce enerji şirketinin, şirketin en üst düzey yöneticisi Ricardo Martínez Rico'yu yönetim kuruluna eklediğini belirtiyor. 2011'deki bu atama, 2011 ulusal reform programıyla aynı zamana denk geldi. Katalan polisi, "Martínez Rico'nun yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden birine atanması, şirket için kritik bir zamanda gerçekleşti" diyor. Bir diğer bağlantı ise, Rico'nun Montoro'nun eski genelkurmay başkanının kardeşi olması.

Tarragona 2 No'lu Soruşturma Mahkemesi başkanı hakimin liderliğindeki soruşturmacılar, Halk Partisi'nin (PP) son mutlak çoğunluğunu elde ettiği dönemde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve ekonomik krizin üstesinden gelmeyi amaçlayan çeşitli kararnamelere odaklandı. Finans kurumlarının ödeme gücünü artırmak amacıyla uygulanan bu kararnamelerden bazıları, Equipo Económico'nun müşteri portföyünde yer alan bankaları doğrudan etkiledi.

Bankalar, mali kurtarma operasyonu sırasında Ekonomi Ekibi'ne 6,6 milyon avro ödeme yaptı.

José Luis Rodríguez Zapatero hükümeti tarafından onaylanan Kumar Yasası'nın bir türevi de ortaya çıkıyor. Bu durumda, yasanın kendisi incelenmiyor; ancak araştırmacıların dikkatini çeken nokta, Rajoy hükümetinin Aralık 2011'de kurulmasının ardından, İspanya'da çevrimiçi kumar faaliyetlerinde bulunmak üzere lisans verilmesinin durma noktasına gelmiş olması. Ocak 2013'te Bloomberg haber ajansı, yabancı şirketlere lisans verilmesinde iddia edilen usulsüzlüklere işaret eden bilgiler yayınladı. Bu bilgilere göre, Vergi Dairesi, lisans almak isteyen yabancı şirketleri, yasanın yayımlanmasından itibaren geriye dönük kumar vergisi ödemeye zorlamak için yabancı şirketleri denetlemiş. İspanya Kamu Güvenliği Bakanlığı'na (Mossos d'Esquadra) göre, bu durum, Equipo Económico'nun müşterisi olan ve yönetim kurulu sekreterliğini 2005-2012 yılları arasında Rafael Catalá'nın yaptığı, daha sonra Adalet Bakanı olan ve 2018'deki hükümet değişikliğinin ardından Codere'ye geri dönen İspanyol şirketi Codere'ye yaramış olabilir.

Büyük tütün şirketlerine yönelik iddia edilen ayrıcalıklı muamele, incelenen sonuçlardan bir diğeri. Mariano Rajoy hükümetinin kesinti yıllarında uygulamaya koyduğu önlemler arasında tütün vergilerinde artış da yer alıyordu. Araştırmacılar, dünyanın en büyük tütün şirketi Philip Morris'in 2011 ile 2018 yılları arasında, yani tütün üzerindeki özel tüketim vergilerindeki değişikliklerle aynı döneme denk gelen dönemde 2,04 milyon avro tutarında ödeme yaptığını tespit etti.

Soruşturma, bu yasal değişikliklerin bir kısmının, büyük tütün şirketlerinin, davada sanık olan dönemin Hazine Bakanı Miguel Ferré'ye yaptığı taleplere "gösterge niteliğinde yanıt olarak" EE'ye ödeme yapıldığı yıllarda öncülüğünü yaptığını ortaya koydu.

"Bir kez daha, olumlu vergi reformlarına ilişkin soruşturma, Ferré'nin yanı sıra, Maliye Bakanlığı'nın diğer yöneticilerinin de eylemlerine yol açtı." Bunlar arasında, tüketim vergisi alanında reformları yönlendiren Diego Martín Abril ve Pilar Jurado da yer alıyor. Bu iki kişi, Bakanlığın diğer yöneticileriyle birlikte soruşturma altında.

Mossos d'Esquadra, elektrik şirketlerinden 8 milyon avroya kadar, tütün şirketlerinden ise 2 milyon avroya kadar ödeme almayı hedefliyor.

Büyük markalar, 2012'de pazar paylarını artıran düşük maliyetli sigaralara uygulanan vergi yükünü artırmaya istekliydi. Aynı yılın sonunda, bu özel markaları cezalandıran çifte asgari vergi getirildi. Acenteler ayrıca, Halk Partisi (PP) tarafından yönetilen belediyeler ve topluluklardan enerji verimliliği sözleşmelerine de göz dikti.