Kara para aklamaya karşı mücadelede güçlerini birleştirdiler

Dominik Cumhuriyeti Sigorta Denetleme Kurumu ( SIS ), geçen Cuma günü Mali ve Uluslararası İşletmeciler Birliği ( FIBA ) ile ülkede Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikalı Ortak (Amlca) sertifikasyon programını uygulamak üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, uyumluluk standartlarını yükseltmeyi ve sigorta sektörünün kara para aklamayı önleme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) ile yapılan bu ortaklık, AMLCA programının Dominik Cumhuriyeti ve Karayipler'deki sigorta sektöründe ilk kez uygulamaya konulması nedeniyle bölgesel bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu tür suçların önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi ve risklerinin azaltılması için güncel bir teknik yaklaşım sunuyor.

Sigorta Müdürü Julio César Valentín Jiminián, kara para aklamanın ancak güçlü ittifaklar kurularak çözülebilecek önemli bir sorun olduğunu belirtti.

"Bir hayal olarak başladığımız şeyi gerçekleştirmek bizim için büyük bir mutluluk. Üstelik, ekonomimizi korumak için sektörün profesyonelleşmesini ve modernleşmesini ilerleteceğimiz FIBA gibi lider bir kuruluşla birlikte olmamız daha da önemli," diye konuştu.

FIBA Başkanı ve CEO'su David Schwartz, anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekti.

"Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak misyonumuz köprüler kurmaktır ve bu anlaşmayla sigorta sektörü için bir köprü kuruyoruz" dedi.

Kara para aklamayla mücadele kolay bir iş değildir, bu nedenle bu tür eğitimler hayati önem taşır. Ayrıca, her gün ortaya çıkan yeni zorluklara yanıt verecek şekilde sürekli güncellenir.

İmza törenine, Dominik Sigortacılar ve Reasüransçılar Odası ( Cadoar ), Dominik Sigorta Brokerleri Birliği (Adocose) ve Ulusal Sigorta Profesyonelleri Birliği (Anaprose) gibi sektörün önemli kurumlarının yöneticilerinin yanı sıra Kumarhaneler ve Oyun Müdürlüğü'nün Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi (DCJA), Finansal Analiz Birimi (UAF), Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü (DGII) ve Kooperatif Geliştirme ve Kredi Enstitüsü'nün (Idecoop) yöneticileri katıldı.

FIBA , finansal eğitim, düzenleyici uyumluluk ve özel konferanslar alanında lider, uluslararası alanda tanınan, kâr amacı gütmeyen bir dernektir.

Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) ile işbirliği içinde geliştirilen Amlca programı, küresel düzenleyici değişikliklere uygun olarak güncellenen içerikle kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda sağlam bir bilgi temeli sunuyor.

• Sertifikasyon, teori, vaka çalışmaları ve gerçek yaşam örneklerini bir araya getirerek, 155-17 sayılı Kara Para Aklama Kanunu ve diğer tamamlayıcı düzenlemelere uyuma odaklanarak, iç kontrolleri, politikaları ve prosedürleri uygulamak ve iyileştirmek için gerekli araçları sağlayacaktır.

Risk, uyumluluk, teknik ve ticari alanlardan sorumlu yetkililer, Dominik Cumhuriyeti'ndeki sigorta sektörü yöneticileri ve bu alanda bilgilerini güçlendirmek isteyen tüm profesyonellere yönelik olacaktır.

İki kurum arasında imzalanan ve diğer eğitim faaliyetlerini de kapsayan anlaşma, sigorta sektörünün teknik ve düzenleyici kapasitesinin güçlendirilmesi, finansal suçların önlenmesindeki güncel zorluklarla uyumlu, daha etik ve şeffaf bir yönetimin teşvik edilmesi yönünde stratejik bir adım teşkil ediyor.

Ayrıca , Sigortacılık Müfettişliğinin, sektördeki kilit oyuncuların, küresel en iyi uygulamalar ve ulusal düzenleyici çerçeveyle uyumlu uluslararası standartlarda uzmanlaşmış beceriler geliştirmelerini sağlayarak sigortacılık sektöründe uyumluluk kültürünü pekiştirme konusundaki kararlılığını da göstermektedir.

KONULAR -