Операция против Фаладдина: задержан

Управление Главной государственной прокуратуры по расследованию отмывания денег начало расследование в отношении Сертача Ташделена , владельца мобильных приложений, предоставляющих услуги во многих областях, таких как гадание, астрология, спиритуализм, медиумизм и карты звездного неба.

Отчет MASAK о стоимости, полученной преступным путем, отчет Совета по рекламе Министерства торговли и экспертные заключения в отношении подозреваемого показали, что Taşdelen получал преступный доход путем создания информационной системы для гадания и отправлял полученные преступным путем доходы за границу.

В рамках расследования мировой суд по уголовным делам арестовал банковские счета Ташделена, активы в электронных платежных системах, транспортные средства, суда и акции компании Arteria Yazılım A.Ş. Подозреваемый Ташделен был признан виновным в совершении преступлений, связанных с «нарушением закона о запрете и упразднении дервишских обителей, скитов и святилищ, а также о запрете и упразднении попечительства над святилищами и некоторых титулов», «использованием запрещённых устройств и программ», «отмыванием средств, полученных преступным путём», а также «созданием и управлением организацией в целях совершения преступлений».

После вынесения прокурором постановления о задержании были проведены одновременные обыски в двух компаниях. Подозреваемый Сертач Ташделен был задержан. В ходе обысков у него были обнаружены мобильный телефон, SIM-карта, планшет, семь компьютеров, внешний жёсткий диск, USB-накопители и карты памяти.

С учетом ареста двух автомобилей и морского судна рыночная стоимость компании была определена приблизительно в 107 миллионов 500 тысяч лир.

Odatv.com