Мошенничество в 9 провинциях: задержано 12 человек

Сотрудники Бюро по борьбе с мошенничеством Отделения общественной безопасности Департамента полиции провинции Диярбакыр начали расследование по факту мошенничества в отношении граждан с использованием метода «карпова спирали».

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые связывались с людьми, желающими продавать мобильные телефоны через веб-сайты, в качестве покупателей. Достигнув так называемого соглашения, они заставляли жертв удалять свои товары из объявления, затем размещали в объявлении тот же товар, но по более низкой цене, и брали с покупателей залог, а желающих купить товар направляли к настоящему владельцу товара, представляясь друзьями, и таким образом обманывали как настоящего продавца, так и покупателя.

На счетах были обнаружены подозрительные транзакции на сумму 106 миллионов лир.

В рамках полученных доказательств команды просмотрели 26 часов записей с камер и изучили снятие подозреваемыми наличных в банкоматах и движение средств по их счетам.

С другой стороны, отчет Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) выявил подозрительные транзакции на счетах подозреваемых на сумму 106 миллионов лир.

Для поимки подозреваемых в девяти провинциях с центром в Диярбакыре была проведена операция под названием «Удочка».

В ходе операции были задержаны 14 подозреваемых.

После проведения процедур в полицейском участке 12 из 14 подозреваемых, направленных в суд, были арестованы тем же судом, куда их доставили, а 2 были освобождены под условием судебного контроля с запретом на международные поездки.