Денежный поток в 106 миллионов турецких лир! 12 арестов в ходе операции «Олта» в Диярбакыре

Сотрудники Бюро по борьбе с мошенничеством Отдела общественной безопасности Департамента полиции провинции начали отслеживать подозреваемых, которые выдавали себя за покупателей, продавая мобильные телефоны на веб-сайтах. Предположительно, достигнув соглашения, подозреваемые добились того, чтобы жертвы удалили свои товары из объявлений, а затем разместили тот же товар по более низкой цене и взимали депозиты с других покупателей.

Выяснилось, что они направляли потенциальных покупателей к настоящему владельцу, выдавая себя за друзей. Этот метод оказался неэффективным как для продавца, так и для покупателя.

БАНКОВСКАЯ ТРАНЗАКЦИЯ НА 106 МИЛЛИОНОВ ЛИРОВ

Следствие изучило операции со счетами подозреваемых и видеозаписи снятия наличных в банкоматах, включая 26 часов записей с камер видеонаблюдения. В отчете Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) установлено, что на счетах подозреваемых находились подозрительные транзакции на сумму 106 миллионов лир.

В ходе одновременных операций, проведенных в девяти провинциях, включая Диярбакыр , были задержаны четырнадцать человек. После разбирательств 12 подозреваемых были доставлены в суд и арестованы. Двое были освобождены под условный срок с запретом на выезд за границу. (DHA)