Налоговое управление Каталонии выявило мошенничество на сумму 295 миллионов, что на 3% больше

Согласно данным финансового отчёта, опубликованного в эту пятницу, Налоговое управление Каталонии (ATC) выявило налоговое мошенничество на сумму 295 млн евро в 2024 году, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Мошенничество в основном касается налога на наследство и дарение (124 млн евро) и налога на богатство (97 млн евро).

Общая сумма раскрытых данных стабилизировалась за последние три года, опустившись ниже рекордных 338 млн евро в 2021 году. С 2015 года, с запуском планов по предотвращению и сокращению налогового мошенничества, Антимонопольная служба раскрыла 2,376 млрд евро.

Агентство подчёркивает, что это было достигнуто с большей эффективностью, «поскольку удалось выявить больше преступлений при меньшем количестве действий». В частности, было проведено 52 933 операции, что на 3% меньше, чем в предыдущем году.

Что касается фиктивной смены места жительства, была раскрыта мошенническая схема на сумму 15,5 млн евро, включавшая 56 сделок. Большая часть, около 8,5 млн евро, была связана с «попытками ложного определения местожительства в других автономных сообществах», а оставшиеся 7 млн евро были связаны с попытками фиктивной смены места жительства в других странах.

В своей деятельности ATC всё больше опирается на интеллектуальный анализ данных. «Прогресс продолжался в сборе и обработке источников информации, а также в выявлении новых схем налогового мошенничества», — говорится в заявлении. Это привело к внедрению 14 конкретных мер, что привело к более чем 8000 запросам и 3100 самооценкам на общую сумму 12 миллионов евро.