Варезе - Нотариус подвергся нападению со стороны Gallarate Finance за подозрительную транзакцию: риск штрафа до 350 тысяч евро - Varese Laghi - Varese News

Продажи, связанные с компаниями, находящимися на грани банкротства, за которыми стоит организованная преступность, готовая захватить власть, также были совершены благодаря работе послушного нотариуса.

Финансовая полиция провинциального командования Варезе в рамках проверок мер по борьбе с отмыванием денег, применяемых также к профессиональным предпринимателям, выявила подозрительную сделку с недвижимостью, осуществляемую нотариусом, действующим в провинции Павия. Расследование , проведенное в результате целевых проверок, выявило серьезные упущения: нотариус фактически не провел надлежащую проверку клиента и не сообщил о подозрительной сделке.

Внимание Финансовой гвардии было сосредоточено на продаже двух объектов недвижимости по цене, явно ниже рыночной . Затем расследование выявило существенные аномалии: использование недействительных чеков, выписанных на имя несуществующей компании, происхождение недвижимости от обанкротившейся компании и покупка безработным лицом, имеющим судимость и связи с организованной преступностью.

В связи с центральной ролью, которую играют нотариусы в системе противодействия отмыванию денег , являясь субъектами, обязанными не только проверять, но и сообщать о подозрительных операциях, в отношении этих специалистов была инициирована специальная проверка. Нотариальные акты, по сути, могут подпадать под более широкий уголовный контекст, связанный с такими преступлениями, как мошенническое банкротство, уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.

В результате проверок выяснилось, что нотариус не выполнил надлежащим образом обязанности по идентификации и проверке в отношении сторон, а также не сообщил о сделке, несмотря на многочисленные выявленные критические проблемы: от характера субъектов сделки до способов оплаты и явно аномальной стоимости объектов недвижимости.

В связи с этим Финансовая гвардия направила отчет, содержащий все нарушения и соответствующие доказательства. Документ будет направлен в Министерство экономики и финансов, которое будет отвечать за оценку и возможное применение санкций, максимальный размер которых может составить 350 тысяч евро.

Кроме того, в соответствии с этическими стандартами, установленными Национальным советом нотариусов , был также проинформирован профессиональный орган, ответственный за дисциплинарные аспекты.

Вмешательство Guardia di Finanza является частью национальной стратегии по предотвращению отмывания денег, которая направлена ​​на концентрацию ресурсов на явлениях и субъектах, подвергающихся наибольшему риску, избегая неизбирательного контроля, но отдавая приоритет ситуациям наибольшей опасности.