Ликвидирована сеть мошеннических операций, которая похитила частных инвесторов на 7,7 млн евро.

Сотрудники Национальной полиции ликвидировали в Ла-Корунье и Мадриде сеть мошеннических схем, которые предположительно похитили мелких частных инвесторов на сумму более 7,7 млн евро.

Согласно заявлению полиции, шесть человек были арестованы за сбор средств с использованием мошеннической модели краудфандингового инвестирования через рестораны и арендуемое жилье для отдыха.

На данный момент идентифицировано 63 жертвы , хотя общее число жертв оценивается примерно в 800 человек. Кроме того, подтверждено, что преступная организация обманом похитила Главное казначейство социального обеспечения на сумму более одного миллиона евро.

Расследование началось в 2024 году, когда агенты UDEF узнали о нескольких лицах, которые, по-видимому, стали жертвами инвестиционного мошенничества через краудфандинг.

По данным расследования агентов, лидеры группы привлекали средства мелких инвесторов с помощью рекламы в социальных сетях и в самих помещениях, обещая им высокую прибыль за участие в новых ресторанах или сдаче в аренду жилья для отдыха.

Однако обещанные выгоды редко реализовывались, и жертв либо переводили на другие проекты, либо неоднократно вводили в заблуждение. Чтобы повысить доверие, жертвам предлагали фальсифицированную бизнес-модель с подтасованными показателями и нереалистичными прогнозами.

Более 40 банковских счетов затрудняют отслеживание

Исследователи обнаружили, что финансовые взносы едва ли направлялись на обещанные инвестиции , и что многие проекты были закрыты спустя короткое время, что оправдывало очевидные коммерческие неудачи перед инвесторами.

Операция включала в себя постоянное перемещение средств между более чем 40 банковскими счетами группировки с целью сокрытия их местонахождения, а в конечном итоге средства направлялись на личные расходы главного подозреваемого.

Расследование показало, что сумма похищенных у физических лиц инвестиций в период с 2022 по 2024 год составляет 7,7 млн евро.

Кроме того, доказано мошенничество в отношении Генерального казначейства социального обеспечения на сумму 1 011 612 евро, совершенное с использованием подставных лиц и преднамеренной неуплатой трудовых и налоговых обязательств.

Наконец, в Ла-Корунье и Мадриде была проведена одновременная операция, в результате которой были арестованы шесть человек ( по трое в каждой из них) и проведены три обыска в галисийском городе, в ходе которых были изъяты документы, имеющие отношение к расследованию, несколько мобильных телефонов, ноутбук и автомобиль. Также были заморожены двенадцать банковских счетов и имущество стоимостью 60 000 евро .