ABM поддерживает Intercam и CIBanco: они могут проводить транзакции с посредниками.

В попытке успокоить мексиканский финансовый сектор Мексиканская банковская ассоциация (ABM) объявила, что CIBanco и Intercam Banco, банковские учреждения, подвергшиеся санкциям за предполагаемое отмывание денег в целях организованной преступности, смогут продолжать проводить транзакции с отечественными посредниками.

Объявление было сделано после того, как ассоциация провела встречу с регулирующими органами финансовой системы страны, такими как Министерство финансов и Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) , а также с членами Федеральной налоговой прокуратуры и представителями банков, подвергшихся проверке.

ABM сообщила, что меры, принятые Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ограничиваются исключительно транзакциями, которые эти банки проводят с финансовыми учреждениями или компаниями, оказывающими денежные услуги, работающими в Соединенных Штатах.

Ограничения вступят в силу 21 июля и не будут распространяться на операции внутри мексиканской финансовой системы.

Ассоциация пояснила, что нет никаких юридических препятствий для того, чтобы граждане страны, корпорации или трасты поддерживали деловые связи с обоими банковскими учреждениями внутри страны, даже после вступления санкций в силу.

В заявлении ABM не упоминается ситуация с Vector Casa de Bolsa , несмотря на то, что это учреждение также недавно подверглось санкциям со стороны Министерства финансов США наряду с CI Banco и Intercam Banco .

После санкций, введенных властями США, Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам объявила о вмешательстве в деятельность трех банков, обвиняемых в отмывании денег, с целью защиты интересов сберегателей и кредиторов.

В этой связи ABM подчеркнул, что объявленное CNBV вмешательство является оперативным и временным , а его целью является сохранение стабильности банковской системы. Он также уточнил, что договорные обязательства, принятые CIBanco и Intercam, остаются в силе и должны быть выполнены в соответствии с согласованными условиями.

Ассоциация подтвердила свою приверженность поддержанию постоянной связи с властями Мексики и США для прояснения событий. Она также заверила, что мексиканская банковская система продолжает работать в обычном режиме и в соответствии с международными стандартами по предотвращению незаконных операций.