Пять шагов заговора министра Монторо в Казначействе
Кристобаль Монторо находится под следствием по обвинению в использовании Министерства финансов в период с 2011 по 2018 год в интересах компании Equipo Económico (EE), основанной им несколькими годами ранее. Придя к власти при Мариано Рахое, он уже официально отделился от консалтинговой фирмы. Однако связи продолжали всплывать.
Судья подозревает, что EE стала своего рода обязательным пунктом назначения для компаний, стремящихся к льготному налоговому режиму. Следователи раскрыли деятельность организации, которая сейчас находится под пристальным вниманием.
Кристобалю Монторо пришлось бороться с экономическим кризисом, опустошавшим страну после его прихода к власти в 2011 году. Его политика заключалась в политике максимальной жёсткой экономии и повышения налогов, вопреки обещаниям Народной партии, когда она была в оппозиции. Те, кто его знает, называют его «мастером жёсткой экономии». Именно поэтому он уже вызывал недоумение, когда некоторые из его законодательных реформ способствовали налогообложению определённых секторов. Судья в Таррагоне годами расследует, могла ли коррупция быть связана с этим преференциальным режимом. Следственный судья опирался на данные Антикоррупционной прокуратуры, каталонской полиции Mossos d'Esquadra и Гражданской гвардии, чтобы подтвердить подозрения в том, что Министерство финансов могло оказывать поддержку определённым компаниям, проводя выгодные законодательные реформы. Как им это удалось? Суд полагает, что некоторые компании знали, что железный кулак Монторо можно смягчить, обратившись за помощью к юридической фирме Equipo Económico. Это фирма, которую он основал, и где остались его бывшие партнёры. Первое, что они услышали, – это хлопнувшая дверь и отказ. Увидев, что их попытки изменить закон, который заставил бы их платить меньше, провалились, они постучались в американскую дверь. Это подтвердил представитель Ассоциации производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM), который, увидев, как провалилась попытка добиться снижения налогов для газовых компаний, ясно дал понять, каким будет следующий шаг: «Самый прямой путь, как всегда, – заплатить Экономической группе, которая напрямую контактирует с Монторо».
Накопленные неудачи в достижении законодательных изменений иногда длились десятилетиями. В докладе, подготовленном каталонской полицией Mossos d'Esquadra, к которому получила доступ газета La Vanguardia , утверждается, что «благоприятные правовые реформы происходят после того, как компании, добивающиеся таких реформ, принимают оплату, запрошенную Экономической группой, что подтверждает факт «выполнения/невыполнения» закона, обусловленный этой оплатой». В расследуемом деле газовые компании Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos и AFGIM выплатили Экономической группе 779 705 евро в период с 2011 по 2019 год. Следователи подозревают, что действия газовых компаний — лишь один из примеров того, что произошло с другими компаниями в табачной, игорной, банковской и электроэнергетической отраслях. Однако пока судья сосредоточился на первом варианте, предъявив обвинения компаниям и их руководителям. Этот случай наглядно демонстрирует тонкую грань между лоббированием, направленным на достижение выгоды для конкретного сектора (а не для конкретных компаний), и торговлей влиянием. После получения оплаты пришло время подготовить текст постановления, которое они хотели изменить, для рассмотрения в Министерстве финансов. Именно тогда агенты обнаружили, что технические отчеты были подготовлены не EE, а заказаны у других консалтинговых фирм, таких как Ernst and Young (EY), которые выполнили работу по цене в десять раз ниже. Однако на этих отчетах стоит подпись бывшей фирмы Монторо. Следовательно, следователи подозревают, что истинная ценность EE заключалась в ее прямых контактах с высшими должностными лицами Министерства финансов.
Чтобы понять, каким образом EE могла получить доступ к Казначейству, следователи проанализировали организационную структуру министерства на тот момент. Министр был одним из основателей фирмы, его руководитель – братом руководителя консалтинговой фирмы, а другие высокопоставленные чиновники также работали в ней. Расследование определяет это как замкнутый круг контактов. Следующим шагом в «модус операнди», как это определено в полицейских отчетах, после подтверждения платежа стала «лавина» контактов и встреч с высокопоставленными чиновниками Министерства финансов, результатом которых стало не что иное, как «участие» клиента в разработке текста принимаемого закона. Законодательные реформы по выбору. Более того, следователи установили, что они не только сфабриковали текст нормативного акта, но и что услуги EE также предполагали наличие решающих заключений и отчетов различных органов, подтверждающих реформу. То есть организация не оставила камня на камне от правил рассмотрения дел в Конгрессе депутатов, которые требуют – в зависимости от типа реформы – отчётов, подобных отчётам Государственного совета. Например, газовые компании, находящиеся под следствием, активно сотрудничали в разработке законопроекта, который в конечном итоге привёл к принятию Закона 28/2014, в котором они были заинтересованы с самого начала. Но, что ещё более примечательно для «Mossos d'Esquadra», спустя годы ассоциация газовых компаний участвовала в внесении поправок в королевский указ, разработав «окончательную версию», которая была включена в общий государственный бюджет на 2018 год.
Следователи утверждают, что предполагаемая разработка или реформирование законов в пользу компаний, входивших в клиентский портфель Equipo Económico, была «скрыта» в отчётах, подготовленных не фирмой, основанной бывшим главой Казначейства, а третьей стороной — обычно другой консалтинговой фирмой — по «значительно более низкой цене», чем та, которую в конечном итоге запросила EE. Иногда оборот фирмы был в десять раз выше. Другими словами, это был субподряд, который был бы для них идеальным решением. Mossos d'Esquadra подозревают, что эта практика не только демонстрирует, что вмешательство EE «не имело добавленной стоимости», поскольку «реальная услуга» заключалась в возможности влиять на Министерство или действовать внутри него, но и что заказ этих стратегических отчётов «скрывал выплату предполагаемых комиссий» за внесение изменений в законодательство. Экономическая группа вынудила Газовую ассоциацию нанять внешнюю консалтинговую фирму для подготовки этих стратегических отчётов, а также «разделить» счета между несколькими компаниями, находившимися под эгидой ассоциированных компаний, с одной целью, как утверждает Mossos d'Esquadra: скрыть от властей фактическое обслуживание и его окончательную стоимость. Счёта за различные услуги выставлялись по ценам «ниже», чем те, которые в конечном итоге были выставлены Экономической группой. Это ещё один «пробел», заключает Mossos d'Esquadra в своём отчёте, в цепочке доказательств, приведших к обвинению сети, возглавляемой Монторо: судья расследует 28 человек и шесть компаний по подозрению в совершении семи преступлений.
Строгий Монторо, сосредоточенный на налоговых поступлениях в попытке выйти из экономического кризиса и в условиях финансовой помощи банкам, должен был обосновать, что утверждённые реформы не повлияли на налоговые поступления, то есть не нанесли ущерба государственной казне. Министерство финансов Испании (Mossos d'Esquadra) указывает на «непоследовательность» в его обосновании преимуществ предлагаемых реформ. Например, агенты считают, что реформа налога на электроэнергию 2014 года имела негативные последствия, о чём свидетельствуют отчёты Налогового управления о налоговых поступлениях за 2015 и 2017 годы. Это подвергает сомнению Налоговое управление Испании (AEAT), которое в 2015 году оценило, что экономические последствия изменения подоходного налога (IEE) для государственной казны составили 59 миллионов евро. Более того, Казначейство смогло легко одобрить подобные законодательные инициативы благодаря абсолютному большинству голосов, которыми располагала администрация Рахоя. Испанская полиция (Mossos d'Esquadra) утверждает, что не понимает, например, правовой неопределённости, на которую он ссылался, оправдывая изменение ставок налога на экономическую деятельность, учитывая «лавину» предыдущих решений, свидетельствующих об обратном. После того, как дело было раскрыто и подробности расследования были обнародованы, Экономическая группа выступила в защиту своей чести. То же самое сделал и Кристобаль Монторо. Теперь они указывают на политическое преследование. Судья подозревает возможное совершение семи преступлений. До сих пор он держал дело в тайне в течение семи лет, что позволяло ему работать относительно спокойно. Отныне около тридцати адвокатов будут пытаться добиться аннулирования дела, хотя пока неясно, какова будет позиция Управления по борьбе с коррупцией, которое и без того страдает от внутренних разногласий.
lavanguardia
