Газовые компании, участвовавшие в проекте Монторо, сэкономили 10,5 миллионов долларов за пять лет.

Налоговое управление подсчитало, что пять газовых компаний, проходящих расследование по схеме Кристобаля Монторо, могли бы сэкономить 10,5 млн евро за пять лет благодаря реформе налога на экономическую деятельность (IAE), одобренной Министерством финансов по запросу Equipo Económico, консалтинговой фирмы, основанной самим бывшим министром.

Об этом говорится в отчете по делу, возбужденному главой следственного суда № 2 Таррагоны, к которому получила доступ La Vanguardia , в котором в качестве расследуемых фигурируют бывший министр Монторо и восемь других членов министерства времен правительства Мариано Рахоя, партнеры Экономической группы и руководители пяти газовых компаний, а также Ассоциации производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM).

Инспектор AEAT, который подготовил текст для поддержки Антикоррупционной прокуратуры, основывался на внутреннем документе, обнаруженном в одной из расследуемых компаний, в котором подсчитано, что компания сэкономила 438 000 евро в год после того, как убедила команду Монторо реформировать IAE (налог на экономический и доходный доход) в 2018 году.

Читайте также

Пять газовых компаний — Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair и Sociedad Española de Carburos Metálicos — по сообщениям, получили прибыль в размере 2,1 млн евро в год, что эквивалентно 10,5 млн евро за пять лет. Эти средства не были направлены в государственную казну, что привело к «значительной экономии на ставках налога на прибыль предприятий».

Судья держал расследование в тайне в течение восьми лет на фоне подозрений в заговоре внутри Министерства финансов, когда его возглавлял Кристобаль Монторо, с целью одобрения индивидуальных реформ в обмен на выплаты фирме Montoro y Asociados, которую он основал и из которой он законно ушел в 2008 году и которая позже стала известна как Equipo Económico (EE).

Несобранные доходы должны были поступить в распоряжение автономных сообществ и муниципалитетов.

Согласно отчету, «при подготовке исследуемого проекта будут выявлены предполагаемое наличие решений, пропуски информации/контроля, возможные противоречия, передача частным интересам решений и полномочий, которые по сути будут осуществляться бенефициарами реформы, отсутствие прозрачности... за счет казны территориальных образований».

В деле утверждается, что газовые компании годами добивались изменений для получения налоговых льгот и дважды добились успеха, уплатив взносы за электроэнергию. Первый случай был связан с налоговой льготой на электроэнергию в 2014 году, когда они представили свой сектор в качестве бенефициара налоговой льготы. Второй случай касался налоговой льготы на электроэнергию в 2018 году. «Расследуемые налоговые льготы, по всей видимости, не применялись, если не было решающего внешнего фактора, не связанного с техническими критериями», например, заключения контрактов на электроэнергию пострадавшими компаниями.

Потерянные доходы предназначались для автономных сообществ и муниципалитетов. В связи с этим Генеральный секретариат регионального и местного финансирования внес поправку с требованием возместить потерю доходов.

Это противоречит отчётам, представленным на утверждение реформы, в которых утверждалось, что изменение законодательства не повлияет на сбор налогов, тем самым исключая возможность задействования муниципалитетами механизмов компенсации потерянных доходов. Таким образом, Налоговое управление в отчётах, представленных судье, утверждает, что реформа привела к правовой неопределённости. Оно также предупреждает, что утверждённые тексты «идентичны» текстам, представленным Министерством финансов.

Утвержденные тексты налоговой реформы были «идентичны» текстам Экономической группы

Инспектор, ведущий расследование, считает, что газовые компании выплачивали налог на электроэнергию после успешного проведения реформы, «не обнаружив никаких исследований, заключений или технических работ, подтверждающих наличие добавленной стоимости, связанной с выплатой налога на электроэнергию». По его мнению, их работа, по всей видимости, «ограничивалась лишь тесными контактами с органами Министерства финансов, ответственными за установление исследуемой налоговой льготы в тексте законопроекта».

Как и Mossos d'Esquadra, AEAT приходит к выводу, что расследуемые правовые реформы были получены за счёт платежей Соединённым Штатам. «Такие платежи предположительно были сделаны с целью ведения переговоров и оказания влияния на Министерство финансов для получения благоприятных законодательных реформ», — отмечается в нём.