Бывший директор ДИАН предупреждает о потенциальном клиентелизме в ключевых таможенных органах

Перед Следственной палатой Верховного суда бывший директор Национального налогового и таможенного управления (DIAN) Луис Карлос Рейес выступил с пространным и подробным заявлением, в котором он объяснил, как, по его словам, несколько конгрессменов оказывали давление с целью назначения рекомендованных лиц на стратегические должности в организации , особенно в таможенных зонах, уязвимых для контрабанды.

Рейес утверждал, что такая практика способствовала бы проникновению контрабанды в DIAN.

Согласно документам и показаниям, полученным следственным отделом Caracol News, Рейес предстал перед судом более чем на двенадцать часов в ходе нескольких сессий в сопровождении двух своих советников, Марии Александры Рисо и Аны Марии Самбрано. Там он представил журнал рекомендаций, которые он составил с момента вступления в должность в августе 2022 года, в котором он указал на схемы политического покровительства, якобы направленные на контроль над таможенными органами, такими как таможни в Буэнавентуре, Картахене, Барранкилье и Кали.

«Было достаточно оснований полагать, с административной точки зрения, что существует риск проникновения контрабанды в DIAN через покровительство конгресса», — заявил Рейес. Он отметил, что несколько рекомендаций парламентариев систематически отклонялись в отношении продвижения по службе или перевода на ключевые должности , что якобы вызвало сильное недовольство среди некоторых секторов законодательного органа.

Среди сообщенных случаев давления Рейес выделил передачу 200 миллиардов песо из бюджета DIAN в Национальный блок по управлению рисками (UNGRD) в июне 2023 года, меру, которую он считал ответной мерой, предпринятой конгрессменами, недовольными его отказом принять бюрократические квоты. «Все подписавшие это предложение, по моему мнению, представляют собой группу, эксплуатируемую контрабандистскими интересами», — заявил он.

Бывший директор DIAN также представил список из более чем 35 конгрессменов, чьи имена, по всей видимости, были связаны с рекомендациями. Среди названных он более подробно упомянул нынешнего министра внутренних дел Армандо Бенедетти; бывшего сенатора и президента Конгресса Роя Баррераса; президента Сената Эфраина Сепеду; сенатора Хайро Кастельяноса ; и представителя Ольгу Лусию Веласкес.

Рейес сообщила, что Бенедетти лично просила ее и через ее свекровь Аделину Кобо назначить должностных лиц на таможнях Картахены и Барранкильи. Она даже утверждала, что Кобо присутствовала на встрече в июле 2022 года в сопровождении Николаса Петро, ​​сына президента Густаво Петро.

Что касается Роя Баррераса, Рейес заявил, что в августе 2022 года на встрече в доме конгрессмена Глории Арисабалеты (бывшей жены Баррераса) Баррерас вручил ему конверты из манильской бумаги с резюме на должности в таможенных управлениях Кали и Буэнавентуры. Рейес рассказал, что тогдашний сенатор давил на него, говоря, что он «многообещающий политик» и что «будет ужасно, если они сломают ему ноги, как Месси».

Его советник, Ана Мария Самбрано, очевидец встречи, подтвердила суду, что Рейес был шокирован тоном разговора. Она также заявила, что во время дебатов по налоговой реформе в ноябре 2022 года Баррерас назвал Рейеса «стукачом» и «худшим из всех» членов Конгресса.

Президент Сената Эфраин Сепеда также был упомянут Рейесом. Он заявил, что конгрессмен рекомендовал Владимира Атенсио на должность директора таможни Картахены, отправив его резюме через WhatsApp. Между тем, сенатор Хайро Кастельянос якобы настаивал на назначении его директором таможни Кукуты и был одной из движущих сил сокращения бюджета DIAN. Рейес отметил, что Кастельянос также пытался обменять свой вотум недоверия на назначения , в том числе во время своего пребывания на посту министра торговли.

Что касается депутата Ольги Лусии Веласкес, Рейес указала, что она через своего советника Ризо предложила Джона Фредди Рестрепо Торо на должность директора таможни Картахены. По словам Рейес, это предложение поступило от профсоюза DIAN. Однако она подчеркнула, что чиновник уже вызвал подозрения из-за предполагаемых связей с контрабандными организациями. Рестрепо, как сообщается, также рекомендовали Хуан Фернандо Петро, ​​брат президента, и Сесар Валенсия, предполагаемый член группировки по прозвищу «Папа Питуфо», которого называют «царем контрабанды».

Луис Карлос Рейес утверждал, что пытался перевести Рестрепо из Буэнавентуры, но не смог из-за защиты профсоюза. Он даже предложил сослаться на принцип возможности, на что Рестрепо отрицал какую-либо связь с контрабандой.

Бывший сенатор Рой Баррерас был единственным из вышеупомянутых конгрессменов, кто дал свое заявление Верховному суду. В своем заявлении от 6 мая он отверг все обвинения и назвал версию Рейеса «извращенной выдумкой», приписываемой предполагаемому психическому расстройству, известному как «фантастический псевдоним». Баррерас отрицал подачу резюме и заявил, что, хотя предлагать имена не является незаконным, он никогда этого не делал в DIAN. Он утверждал, что его разногласия с Рейесом начались, когда Рейес выступил против налогообложения церквей.

Другие обвиняемые отстаивали свою невиновность через своих адвокатов. Адвокат Дэвид Бенавидес, законный представитель министра Бенедетти, заявил, что в Колумбии не запрещено предлагать резюме, если их назначение не является принудительным. Хайме Ломбана, адвокат Эфраина Сепеды , настаивал на том, что рекомендация подходящих кандидатов не является преступлением, и подчеркнул, что его клиент никогда не назначался. Маурисио Марин, адвокат Кастельяноса, заявил, что его клиент ходатайствовал о переводе на другую работу только по семейным обстоятельствам и что его вотум недоверия был вызван плохим управлением Рейеса, которое, по его словам, привело к дефициту в 60 миллиардов песо. Представитель Ольга Лусия Веласкес отрицала, что оказывала давление на обвинения, и назвала обвинения слухами без доказательств.

Следственная палата Верховного суда продолжает расследование с целью прояснить факты. На данный момент противоречивые версии обвинений между бывшим директором DIAN и замешанными конгрессменами определят ход дела, которое может иметь глубокие последствия для отношений между политикой и государственным управлением в Колумбии.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ