Основатель Celsius Алекс Машинский приговорен к 12 годам тюрьмы

Федеральный судья США в Южном округе Нью-Йорка приговорил Алекса Машинского , основателя несуществующей платформы криптовалютного кредитования Celsius, к 12 годам тюремного заключения.

В четверг, по окончании продолжительного судебного заседания в Манхэттене, судья Джон Кельтл вынес приговор.

До этого суд заслушал нескольких бывших клиентов Celsius, которые дали показания о том, какой ущерб действия Машински нанесли их жизням. Как сообщается, Машински плакал, когда произносил свои собственные подготовленные замечания, прося прощения и принося извинения.

В июле 2023 года Министерство юстиции США предъявило Машинскому обвинение по семи пунктам мошенничества. Хотя изначально он отрицал обвинения, позже Машинский признал себя виновным по двум пунктам: мошенничество с товарами и мошенничество с ценными бумагами.

В рамках сделки о признании вины Машинский признался в лжи клиентам Celsius о фундаментальных аспектах бизнеса, включая то, как будут инвестированы их средства, и в манипулировании ценой собственной криптовалюты для своей личной финансовой выгоды. Он также согласился выплатить Министерству юстиции 48 миллионов долларов.

«Александр Машинский организовал одно из крупнейших мошенничеств в криптоиндустрии», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс в заявлении во время признания вины. «Сегодняшние обвинительные приговоры отражают приверженность этого офиса привлечению мошенников, подобных Машинскому, к ответственности за их преступления».

Основанная в 2017 году, компания Celsius позиционировала себя как альтернативу традиционным банкам нового поколения, которые Машинский описывал как небезопасные, ненадежные и алчные. На конференции в 2021 году основатель Celsius появился на сцене в простой футболке с надписью: «Банки вам не друзья».

В период, когда банки практически не предлагали проценты по сбережениям, Celsius заманивал клиентов обещаниями ставок до 18 процентов по крипто-депозитам. Компания финансировала эти процентные платежи, либо инвестируя, либо ссужая криптовалюту, находящуюся у нее на хранении. По данным Министерства юстиции, к 2021 году Celsius держал более 25 миллиардов долларов в клиентских активах.

Тем временем Машинский начал привлекать преданных последователей. В многочасовых прямых трансляциях Ask Mashinsky Anything основатель Celsius проповедовал тысячам своих прихожан «цельсианцев».

Однако в мае 2022 года дела пошли наперекосяк. Крах стейблкоина Terra и родственного ему токена Luna одновременно пробил почти миллиардную дыру в балансе Celsius и, поскольку цены на криптовалюты резко упали, заставил паникующих клиентов спешно выводить со своих счетов криптовалюту на миллиарды долларов. После того, как инвестиции в Terra и Luna и кредиты, предоставленные другим компаниям, пострадавшим от спада, пошли прахом, как показывают судебные документы , у Celsius больше не было необходимых средств для выплат, и в конечном итоге она была вынуждена приостановить вывод средств.

В июле того же года Celsius подала заявление о банкротстве , заблокировав более 4,7 млрд долларов средств своих клиентов. (Благодаря процедуре банкротства клиенты с тех пор вернули себе около 60 процентов потерянных средств, но лишь частично в наличной форме.)

Когда Машински арестовали , прокуроры обвинили его в том, что он вводил в заблуждение клиентов Celsius относительно характера бизнеса. Хотя Машински изображал Celsius как «современный банк», в первоначальном обвинительном заключении говорилось, что он управлял компанией как «рискованным инвестиционным фондом, принимая деньги клиентов под ложными и вводящими в заблуждение предлогами и превращая клиентов в невольных инвесторов в бизнесе, гораздо более рискованном и гораздо менее прибыльном, чем тот, который представлял Машински».

Согласно действующим нормам вынесения приговоров, Машински мог бы получить до 30 лет тюрьмы. Однако федеральные судьи обязаны принимать во внимание различные дополнительные факторы при вынесении приговора, включая характеристики и личную историю обвиняемого, вероятность повторного совершения им преступления и т. д.

«Чтобы прийти к справедливому приговору, необходимо собрать воедино сложную мозаику фактов», — говорит Тимоти Ховард, партнер юридической фирмы Freshfields и бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка.

Накануне слушания по вынесению приговора законные представители Машинского ходатайствовали перед судьей о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком всего на 366 дней, ссылаясь на признание им вины, военную службу в Израиле, лишения, перенесенные в детстве, и внешние рыночные факторы, способствовавшие краху Celsius.

«Это дело не о высокомерном, жадном мошеннике, который думал, что ему сойдет с рук воровство чужих с трудом заработанных денег ради удовлетворения собственных гедонистических удовольствий», — утверждали адвокаты Машинского в судебном иске. «Это постфактум, поверхностные и бесчеловечные тропы, которые здесь не применимы».

Тем временем Министерство юстиции попросило судью назначить ему 20-летний тюремный срок. Несмотря на признание вины и признание определенной лжи, Машинский не продемонстрировал никакого раскаяния в своих правонарушениях, заявили прокуроры. Он также не обманывал своих клиентов непреднамеренно, утверждали они.

«Его преступления не были результатом халатности, наивности или невезения. Они были результатом преднамеренных, рассчитанных решений лгать, обманывать и воровать в погоне за личным богатством», — написали прокуроры в своем заявлении . «Он отказался от всякого притворства, что признает свои постоянные правонарушения… Это глубокое отсутствие раскаяния подчеркивает постоянную опасность, которую он представляет».

Огромный разрыв между приговорами, запрашиваемыми защитой и обвинением, отражает спор между двумя сторонами о характере правонарушений Машинского: а именно, был ли основатель Celsius виновен в нескольких необдуманных случаях лжи, в которых он уже признался, или в согласованной и широкомасштабной кампании мошенничества.

«Там, где было заявление, в той мере, в которой есть фактические споры, они часто относительно незначительны, и суть поведения ясна», — говорит Кэтрин Рейлли, партнер юридической фирмы Pryor Cashman, которая ранее возглавляла отдел сложных мошенничеств и киберпреступлений в SDNY. «Но здесь защита действительно пыталась застолбить место, что правонарушение уже, чем утверждает правительство».

По словам Ховарда, Машински и его адвокат, попросив только год тюремного заключения и признав лишь очень ограниченные правонарушения, «ходили по канату». «Это стратегическое решение, которое должен принять адвокат защиты. Вам нужно сбалансировать защиту своего клиента с максимально возможным минимальным сроком наказания, одновременно сохраняя определенный уровень доверия со стороны судьи», — говорит он.

В своих материалах правительство провело прямые сравнения между Машинским и различными другими осужденными мошенниками, среди которых был Сэм Банкман-Фрид, приговоренный в прошлом году к 25 годам тюремного заключения за его роль в сложном мошенничестве, которое привело к краху его криптобиржи FTX. В своих материалах адвокаты Машинского попытались создать как можно большую дистанцию ​​между своим клиентом и Банкман-Фридом. «Хотя могут быть некоторые поверхностные сходства, эти два криптодела и их соответствующие ответчики совсем не похожи», — утверждали они. Главное различие, утверждала защита, заключается в том, что Машинский не обвинялся в хищении или краже средств клиентов.

«Это несоответствие касается фактических споров, изложенных в материалах», — говорит Рейли. «Это была пара ошибок в суждениях в попытке исправить положение? Или это действительно была мошенническая платформа, полная корыстных действий?»

В конечном итоге судья не проявил сочувствия к версии событий Машинского, постановив, что тяжесть его преступлений и масштаб ущерба, причиненного им жертвам, заслуживают существенного тюремного срока.

Получив приговор, Машинский будет временно освобожден, пока Бюро тюрем подберет подходящее учреждение. Обычно обвиняемые из числа «белых воротничков», такие как Машинский, содержатся вместе с другими ненасильственными преступниками, говорят эксперты по правовым вопросам.

В федеральной системе нет возможности условно-досрочного освобождения. Как только часы Машинского начнут отсчитывать время в тюрьме, лучшее, на что он может надеяться, — это досрочное освобождение за хорошее поведение, но обычно только после того, как будет отбыто 85 процентов его срока.

Нацелившись на значительное сокращение срока, Машинский играл с «рискованной стратегией», говорит Ховард, создавая возможность для прокуроров продемонстрировать, что он грубо преуменьшил свое поведение. «Это действительно пробило дыру в корабле».