Governo federal apreende VerifTools.Net e operadoras relançam o VerifTools.com

Autoridades dos Estados Unidos e da Holanda apreenderam o VerifTools, um marketplace que vende identidades falsas para crimes cibernéticos. A operação está vinculada a US$ 6,4 milhões em fraudes, mas o site teria sido relançado.

Após uma investigação internacional conjunta, autoridades da Holanda e dos Estados Unidos apreenderam um grande mercado ilícito que vendia documentos de identidade fraudulentos para criminosos no mundo todo.

O Ministério Público do Distrito do Novo México anunciou em 28 de agosto a remoção de dois domínios de marketplace, veriftools e veriftoolsnet, juntamente com um blog associado. Os servidores utilizados na operação foram apreendidos em Amsterdã, em um esforço coordenado com a Polícia Nacional Holandesa.

O mercado VerifTools produzia e vendia carteiras de motorista, passaportes e outros documentos de identificação falsificados que poderiam ser usados ​​para contornar sistemas de verificação de identidade e obter acesso não autorizado a contas online.

Como sabemos, muitas empresas e agências dependem de verificações de "Conheça seu Cliente" ( KYC ), que muitas vezes exigem apenas a imagem de um documento de identidade. Criminosos usaram o VerifTools para burlar essas verificações e cometer crimes como fraude bancária e phishing.

O FBI iniciou a investigação em agosto de 2022, após descobrir uma conspiração para usar identidades falsas para acessar contas de criptomoedas. Como parte da investigação, o FBI utilizou o marketplace para comprar carteiras de habilitação falsas do Novo México, pagando-as com criptomoedas.

A investigação revelou que a VerifTools gerou documentos de identidade falsos para todos os 50 estados dos EUA e diversos países estrangeiros, com documentos vendidos por apenas US$ 9. O FBI vinculou o equivalente a aproximadamente US$ 6,4 milhões em receitas ilegais ao mercado, e dois servidores físicos, além de mais de 21 servidores virtuais, foram confiscados.

O procurador-geral interino dos EUA, Ryan Ellison, falou sobre a importância da operação, afirmando: “A internet não é um refúgio para criminosos. Se você cria ou vende ferramentas que permitem que criminosos se passem por vítimas, você faz parte do crime.” O agente especial interino Philip Russell, da Divisão de Albuquerque do FBI, também observou que a apreensão é um “passo importante na proteção do público contra fraudes e crimes de roubo de identidade”.

A Polícia Nacional Holandesa descreveu a VerifTools como uma das maiores fornecedoras de documentos de identidade falsos. Vale ressaltar que, na Holanda, falsificações e provas falsas de identidade podem resultar em pena máxima de seis anos de prisão.

Apesar da remoção, os operadores do site já teriam relançado o serviço sob um novo domínio, veriftoolscom, anunciado em uma mensagem do Telegram em 28 de agosto.

O relançamento do VerifTools mostra que a apreensão dessas plataformas pode não ser uma solução permanente. No passado, fóruns de crimes cibernéticos como BreachForums e XSS.IS foram apreendidos, mas ressurgiram rapidamente sem demora.

Ainda assim, as autoridades policiais deixaram claro que continuarão a perseguir essas plataformas onde quer que operem, mesmo que retornem sob novos domínios.