O Grupo Dağ iniciou uma investigação sobre lavagem de dinheiro! 60 ordens de detenção emitidas

A segunda onda de operações foi realizada na investigação conduzida pelo Ministério Público de Istambul dentro do escopo dos crimes de "Estabelecimento de uma organização com o propósito de cometer um crime", "Usura", "Lavagem de ativos originários do crime" e "Violação da Lei nº 6493".

Mandados de prisão foram emitidos para 60 suspeitos que supostamente geraram mais de 1 bilhão e 300 milhões de liras em lucros criminosos operando sob a empresa Dağ Group e lavaram os lucros por meio de vários métodos.

Reivindicação de transação fictícia

No âmbito da investigação conduzida pelo Departamento de Investigação de Crimes de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi alegado que transações financeiras com alguns países, especialmente a Líbia, foram monopolizadas por empresas por meio de vários sistemas de pagamento e que cartões bancários estrangeiros obtidos ilegalmente foram usados ​​em dispositivos POS para transações fictícias.

No âmbito da investigação, foi alegado que os suspeitos obtiveram um total de mais de 1 bilhão e 300 milhões de liras em receitas criminosas a partir de comissões recebidas como resultado de um volume de transações de mais de 47 bilhões de liras, que o dinheiro obtido foi transferido para empresas por meios como emissão de notas fiscais e registro em livros legais para dar a impressão de que foi obtido no âmbito de uma atividade comercial, e que as receitas criminosas em questão que foram introduzidas no sistema foram lavadas por meio de vários métodos.

Ordem de detenção emitida para 60 pessoas

Como parte da investigação, foram expedidos mandados de prisão contra 60 suspeitos, acusados ​​de "constituição de organização criminosa", "usura", "lavagem de ativos provenientes de crime" e "violação do artigo 28 da Lei nº 6.493, sobre Sistemas de Pagamento e Liquidação de Valores Mobiliários, Serviços de Pagamento e Instituições de Moeda Eletrônica". Além disso, foram apreendidos 255 imóveis, 60 veículos, 24 cotas de sociedades empresárias, além de contas bancárias e criptoativos dos suspeitos. Soube-se que as operações para prender os suspeitos, realizar buscas em seus locais de trabalho e residências e apreender materiais digitais e provas documentais utilizadas no crime estão em andamento.

Fonte: AA