11 suspeitos presos na investigação de 'apostas ilegais' em Papara

Uma investigação foi iniciada pelo Gabinete do Procurador-Geral de Istambul sob acusações de "estabelecer uma organização com o propósito de cometer um crime", "ser membro de uma organização estabelecida", "lavagem de ativos provenientes do crime" e "violar a Lei sobre a Organização de Apostas e Jogos de Azar no Futebol e Outras Competições Esportivas", alegando que Papara Elektronik Para AŞ. tem facilitado o tráfico ilegal de dinheiro para apostas e que organizações ilegais de apostas têm transferido dinheiro por meio do Papara.

Os procedimentos dos 15 suspeitos detidos no âmbito da investigação foram concluídos no Tribunal Criminal de Paz.

O juiz decidiu prender os suspeitos Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin e Ziya Uçar.

Os suspeitos Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe e Gökhan Haznedaroğlu foram libertados sob condição de controlo judicial.

Em uma declaração sobre a investigação do Gabinete do Procurador-Geral de Istambul, foi declarado que o proprietário da Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, recebeu uma autorização para operar como uma instituição de moeda eletrônica desde 2016, que as contas da empresa eram capazes de cobrar taxas em cada etapa de transferência relacionadas a trocas de criptomoedas e apostas ilegais, e que o exame subsequente dessas contas não interrompeu as transações de apostas e permitiu que a empresa obtivesse renda com as transações em questão.

A declaração afirmou que, de acordo com relatórios recebidos do Banco Central da República da Turquia, MASAK e outras instituições, a Papara foi usada sistemática e intensivamente na prática de crimes de apostas ilegais, e que a empresa facilitou a prática desse crime e a transferência de dinheiro na prática do crime.

No comunicado, consta que 102 das 26.012 contas abertas pelos sistemas Papara foram utilizadas em diferentes sites de apostas e jogos de azar ilegais nos estudos de análise, e que o volume financeiro ilegal obtido dessas contas foi alto, e que o valor em questão foi transferido para 274 contas bancárias diferentes por meio da plataforma, e que os recursos provenientes do crime foram posteriormente alvo de lavagem, direcionando-os para 16 endereços diferentes de carteiras de criptomoedas.

"Foi entendido que os cinco proprietários de contas de carteiras de criptomoedas identificados estão colaborando com os líderes de organizações de apostas ilegais e que a instituição de pagamento chamada Papara está em um processo de acordo secreto com organizações de apostas ilegais", disse o comunicado. A declaração foi dada.

No comunicado, foi relatado que a Papara Elektronik Para AŞ se tornou uma ferramenta importante para o financiamento de crimes ilegais de apostas e jogos de azar, que as atividades da organização representam um risco de ameaça à segurança dos pagamentos, que uma medida de apreensão foi aplicada aos ativos de 8 empresas, iates, 5 barcos, 3 cofres, 74 veículos, 7 apartamentos e vilas, especialmente a PPR Holding AŞ, pertencentes ao líder da organização e aos membros, e que a TMSF foi nomeada como administradora das empresas pelo tribunal criminal de paz.