Rede Odontológica Nobel Santé: Executivos indiciados por suspeita de fraude em planos de saúde
Três gerentes da rede de centros odontológicos Nobel Santé e um farmacêutico foram indiciados na sexta-feira, 4 de julho, em Paris, suspeitos de envolvimento em uma fraude multimilionária contra o sistema de seguros de saúde.
Dois deles, fundadores de "uma empresa de contabilidade", foram presos na noite de sexta-feira, segundo a promotoria. Eles são acusados de estarem "à frente do esquema de fraude", garantiu o promotor durante as audiências perante um juiz de liberdade e detenção, às quais a Agence France-Presse (AFP) compareceu.
Dan L., na casa dos quarenta anos, já tem "inúmeras condenações em seu registro criminal: abuso de confiança, falência, exercício ilegal da profissão de corretor imobiliário..." , continuou ela. Mas estas datam de "mais de vinte anos", observou seu advogado, Alexis Gublin. O advogado disse à AFP que seu cliente contestou as acusações.
"Não vou deixar o país", disse outro fundador, Yoni S., de 44 anos, na esperança de obter supervisão judicial. Seu advogado, Antoine Maisonneuve, enfatizou seu frágil estado de saúde: "80% incapacitado" e sofrendo de "síndrome de Guillain-Barré e doença de Crohn".
As esposas desses dois funcionários, também suspeitos, serão levadas aos tribunais no outono, disseram fontes próximas ao caso à AFP.
Fraude e lavagem de dinheiro agravadaOs outros dois indiciados, "um diretor operacional de centros", de acordo com a promotoria, e outro, "um farmacêutico" e irmão de Yoni S., de acordo com uma das fontes próximas, foram indiciados e colocados sob supervisão judicial na sexta-feira.
O processo, que foi aberto após custódia policial, faz parte de uma investigação judicial aberta em abril sobre fraude e lavagem de dinheiro agravada, todas realizadas por uma gangue organizada.
"De acordo com um sistema já observado em diversas ocasiões, constatou-se que os fundadores dos centros de saúde, enquadrados no status de associações pela lei de 1901, também criaram empresas de serviços, fornecedoras dos centros de saúde e, assim, recebiam pagamentos", explicou o Ministério Público de Paris.
"Foram observados fluxos de € 16.927.000 em favor desses diversos prestadores de serviços, a partir das contas de onze centros", continuou. "O prejuízo total é estimado em cerca de € 5 milhões ao longo de vários anos. Foram realizadas apreensões bancárias significativas", destacou o Ministério Público.
Perante o juiz de liberdades e detenção, a defesa dos acusados mencionou apreensões totais de cerca de 7,5 a 9 milhões de euros.
Doze denúncias registradas entre 2020 e 2023O caso teve início em 2020 com uma denúncia inicial, “denunciando a faturação de atos fictícios ou a modificação da nomenclatura dos atos para obter ressarcimentos mais vantajosos” , segundo a acusação.
No total, foram registradas doze denúncias entre 2020 e 2023, referentes a fraude, falsificação e uso de documentos falsificados, além de declarações falsas com o objetivo de obter ou tentar obter um pagamento indevido de uma organização de assistência social. Segundo uma das fontes próximas ao caso, esses centros frequentemente estavam localizados "em desertos médicos".
Duas buscas ocorreram em janeiro de 2024 e outra há algumas semanas, especificou uma dessas fontes. Por sua vez, o Seguro de Saúde também havia retirado dez centros da lista em abril de 2024. As causas, segundo o Seguro de Saúde: "faturas fictícias, múltiplas ou inconsistentes, [a] inobservância das diretrizes de boas práticas ou das condições de cobertura previstas na Nomenclatura de Atos Técnicos (CCAM), [a] deterioração da saúde dentária" .
O mundo com a AFP
Contribuir
Reutilize este conteúdo
