O Ministério Público suspeita que Montoro usou testas de ferro para esconder dinheiro.

A Promotoria Anticorrupção suspeita que o ex-ministro da Fazenda, Cristóbal Montoro, trabalhou secretamente no escritório da Equipe Econômica (EE), ao qual empresas pagavam para obter benefícios fiscais do Ministério da Fazenda quando ele a chefiava. Isso consta em um relatório sobre o caso apresentado por um tribunal de Tarragona, ao qual La Vanguardia teve acesso. Nesse relatório, o juiz destaca as evidências de que a venda de suas participações na empresa antes de chegar ao poder sob Mariano Rajoy era legal, mas não factual.

Quando atuou como ministro, entre 2011 e 2018, foi repetidamente questionado sobre seus vínculos com a Equipo Económico, anteriormente conhecida como Montoro y Asociados, que fundou com outros sócios após deixar o governo de José María Aznar. Sua resposta era sempre a mesma: que não tinha nada a ver com a empresa e que havia vendido suas participações em 2018, não tendo, portanto, qualquer relação com ela.

Naquela época, os sinais já estavam soando, revelando os vínculos do Ministério da Fazenda com o Tesouro, uma empresa de consultoria que atuava como lobby para garantir taxas de juros para determinadas empresas. Como a investigação agora revela, já havia especulações de que, para obter benefícios fiscais por meio das reformas legislativas promovidas pelo Ministério, seria necessário primeiro pagar à Equipe Econômica.

A AEAT pediu ao juiz que analisasse como Montoro pagou por uma casa de meio milhão de euros em oito anos.

Bem, em 2023, a Promotoria Anticorrupção solicitou que a Unidade Operacional Central (UCO) investigasse as contas do ex-ministro, suspeitando que Montoro "poderia estar usando testas de ferro para obter ativos ilícitos".

Por isso, seu chefe de gabinete, Felipe Martínez Rico — irmão do presidente-executivo da EE, Ricardo Martínez Rico — omitiu do currículo do ministro, que deveria ser publicado no portal de transparência, informações sobre as atividades privadas que Montoro "poderia estar realizando" de forma secreta.

O Ministério Público do caso suspeita que Montoro orquestrou uma operação para garantir que seu irmão Ricardo, também ligado à Equipe Econômica, e o próprio Ricardo Martínez Rico adquirissem formalmente as ações do ministro, que equivaliam a 30% das ações, tornando-o o acionista majoritário. No entanto, segundo a Delegacia Anticorrupção, essas ações não foram efetivamente transferidas, com base nos dados financeiros. Entre outras coisas, não há evidências de qualquer ganho de capital em tal transação.

O Ministério Público suspeita que Montoro transferiu suas ações da EE apenas formalmente e que permaneceria vinculado

Em sua opinião, o ex-ministro, agora sob investigação junto com altos funcionários do Tesouro e oito ex-altos funcionários do Tesouro, supostamente manteve status corporativo e controle, apesar de não estar legalmente vinculado.

Essa suspeita decorre do fato de que, enquanto Montoro dirigia o Tesouro, havia contatos e laços, tanto familiares quanto profissionais, entre a EE e o Tesouro. O juiz está investigando se cinco empresas de gás pagaram à empresa de consultoria para fornecer a "rota mais rápida" para Montoro e garantir a aprovação de uma reforma legislativa com o objetivo de obter reduções de impostos.

"A transferência das ações detidas pelos membros políticos da Equipo Económico foi realizada pelo seu valor nominal e não pelo valor líquido do patrimônio da empresa. Este aspeto, aliado ao facto de as ações terem sido transferidas a determinados sócios e não proporcionalmente a todos, indica que estes últimos poderiam presumivelmente gerir essas ações como proprietários legais, mas não de facto", sublinha um relatório da Agência Tributária submetido ao juiz de instrução.

A Agência Tributária solicita esclarecimentos sobre as receitas e despesas de dinheiro do escritório no exterior.

Assim, os investigadores buscam a verdadeira rastreabilidade dos fundos que entram e saem dos EUA. Por enquanto, sabem que os sócios receberam seus pagamentos por meio de empresas, que eram meramente instrumentais, pois não possuíam funcionários, ativos ou atividade econômica que representassem valor agregado para a Equipo Económico. Os agentes estão analisando as receitas da empresa provenientes da Colômbia, Panamá, EUA e Reino Unido e, por outro lado, a saída de divisas para a Irlanda e Luxemburgo. "Considera-se necessário acessar todas as informações que possam esclarecer a verdadeira origem e o destino final dos fundos", afirma a Agência Tributária em um relatório incluído no caso.

O inspetor explica, por exemplo, que Montoro transferiu parte de suas ações para o irmão, mas a compradora oficial foi a esposa dele. Entre as contas e transações bancárias de Montoro analisadas pelos investigadores está o pagamento de um imóvel no valor de € 548.000, adquirido em 2006, que ele quitou em oito anos, e os investigadores estão analisando quanto ele usou para quitar o empréstimo. Em 2016, o ex-ministro doou € 220.000 para suas duas filhas. Ele também possui cinco imóveis e uma conta em Luxemburgo no valor de € 78.000, onde recebeu sua pensão como deputado europeu.