Montoro recebeu mais de cem e-mails com dados confidenciais da AEAT

Quando era Ministro da Fazenda, Cristóbal Montoro recebeu mais de 100 e-mails contendo "informações confidenciais" da Agência Tributária (AEAT). Uma investigação aberta por um juiz em Tarragona revelou que o ex-diretor da Receita, Santiago Menéndez, enviou dados confidenciais, sigilosos e sensíveis à equipe de Montoro.

Esses e-mails continham tudo, desde dados fiscais e procedimentos de sanções aos contribuintes de interesse do ministro até relatórios preparados por especialistas sobre casos jurídicos relevantes.

Desde que o sigilo do caso contra Montoro e outras 27 pessoas foi levantado, descobriu-se que o então Ministro das Finanças buscou informações de adversários políticos, figuras públicas e jornalistas.

Montoro depois de “aromero”

Um relatório da unidade de apoio da Agência Tributária para a Promotoria Anticorrupção, ao qual La Vanguardia teve acesso, detalha como eles encontraram "mais de 100 novos e-mails contendo informações confidenciais relevantes" endereçados a "aromero", o endereço de e-mail usado por Montoro.

Esta centena se soma às 39 já analisadas com dados dos registros fiscais do ex-ministro Rodrigo Rato, da baronesa Thyssen, do tenista Rafa Nadal, da ex-presidente do Madrid Esperanza Aguirre, do ex-ministro Josep Piqué, ou de autos do caso Pujol ou do fundo secreto do PP.

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O inspetor tributário alerta que esses e-mails recém-descobertos mantêm a mesma estrutura: ou chegam da AEAT ao e-mail de Montoro ou então por meio de seu chefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, irmão do presidente executivo da Equipo Económico, a empresa investigada nessa mesma trama por cobrar empresas em troca de conseguir reformas legislativas 'devido à sua "relação direta" com o ministro.

“Novas atividades da organização”

"Esses e-mails podem eventualmente revelar novas atividades da organização sob investigação neste caso, bem como qualquer influência exercida, as cadeias de decisões e os papéis dos envolvidos, realizados ao longo do período sob investigação, o que refletiria uma unidade de ação e modus operandi", afirma este relatório de junho de 2023.

A investigação concluiu que o e-mail "aromero", sob controle do Ministério da Fazenda, pertencia ao ministro Cristóbal Montoro Romero, após encontrar um e-mail de Martínez Rico no qual ele afirmava que "o chefe tem uma conta de e-mail para a qual enviamos questões do Ministério", junto com o endereço.

O aspecto grave dessa troca de e-mails é o uso político de dados confidenciais mantidos pela Receita Federal. No entanto, o Promotor Anticorrupção responsável pelo caso recebeu uma ordem para interromper a investigação sobre essa corrente de e-mails ou seu conteúdo.

A hora do acerto de contas

O próprio Rato sustenta que Montoro usou os dados em poder do Tesouro para vazá-los à imprensa e chegou a informar que o ex-ministro da Justiça, Rafael Catalá, afirmou em nota que o ex-vice-presidente de Assuntos Econômicos havia solicitado regularização tributária, informação que jamais deveria ter sido retirada dos bancos de dados da Receita Federal.

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O juiz agora está considerando se deve divulgar os e-mails que afetam cada uma das partes lesadas para que possam tomar medidas legais quando apropriado.

Vários jornalistas já relataram como Montoro os intimidou para que parassem de publicar informações, ameaçando-os de enviá-las à AEAT (Agência Tributária). A investigação inclui uma lista de inspeções abertas entre 2016 e 2017 contra cerca de 50 jornalistas de jornais, programas de rádio e televisão.

Esta lista foi enviada pela representante da AEAT em Madri, Raquel Catalá — irmã do ex-ministro — a Menéndez sob o título "relatório de jornalistas", três dias após o referendo realizado em 1º de outubro de 2017.

Dois meses depois, os mesmos interlocutores trocaram “dossiers relevantes” com “os que estão abertos, os que se referem a processos criminais e alguns encerrados no último mês de 2017”.

A defesa da Equipe Econômica pede a anulação do processo em razão da apreensão de e-mails.

Após a quebra do sigilo, a primeira ação da defesa foi recorrer da decisão. O Tribunal de Justiça solicitou ao juiz, e caso contrário, ao Tribunal Provincial, a declaração de nulidade do processo, por considerar irregular a apreensão dos e-mails que deram origem ao processo.

O juiz de instrução de Tarragona iniciou este caso com base em um e-mail apreendido pelos Mossos d'Esquadra de uma empresa de gás em outra investigação. O e-mail discutia a contratação da EE como uma rota direta para Montoro, na tentativa de obter uma reforma legislativa.

No recurso, ao qual La Vanguardia teve acesso, a defesa alerta para a nulidade de se iniciar um processo com base em e-mails que nada tinham a ver com o caso. "A regra geral é que a nulidade de uma prova, por sua vez, vicia qualquer outra prova obtida em decorrência daquela. No nosso caso, é simplesmente impossível conceber que, por meios diferentes da entrada, busca e apreensão ilícitas desses e-mails, os dados relevantes revelados, precisamente, por esses e-mails pudessem ter sido inevitavelmente obtidos", enfatiza.