A UIF congela as contas de Hernán Bermúdez, seus sócios, empresas e familiares por suposta lavagem de dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) , em coordenação com o Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP) , a Procuradoria Geral da Fazenda e a Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) , ordenou o bloqueio das contas bancárias de Hernán Bermúdez Requena , ex-secretário de Segurança Pública de Tabasco, bem como de seus sócios, familiares e empresas vinculadas .

A medida foi tomada no âmbito de uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro , transferências bancárias irregulares e possíveis operações de simulação de impostos , segundo a UIF.

O congelamento de ativos foi motivado por supostas condutas ilícitas detectadas desde o início do atual governo. A UIF informou que a análise financeira revelou padrões incomuns de transações, triangulação de recursos e fluxos de caixa atípicos , que podem estar relacionados a crimes financeiros e corrupção.

Essas ações fazem parte da estratégia do governo federal de combate à lavagem de dinheiro, ao uso de recursos ilícitos e aos esquemas de sonegação fiscal .

Ao mesmo tempo, o Ministério do Interior (Segob) confirmou a suspensão das operações de empresas ligadas aos familiares de Bermúdez , especificamente aquelas envolvidas com jogos de azar e apostas . Segundo o órgão, foram detectadas possíveis ligações entre essas empresas e estruturas financeiras irregulares , o que levou à intervenção das autoridades reguladoras.

"Essas medidas decorrem da análise de transações financeiras incomuns, transferências bancárias atípicas e possíveis vínculos com esquemas de fraude fiscal", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.

Embora até o momento não tenha sido confirmada nenhuma ordem de prisão, o caso está nas mãos das autoridades fiscais e financeiras , de modo que não está descartado que a investigação seja levada à Justiça nos próximos dias ou que medidas adicionais, como bloqueio de bens ou apresentação ao Ministério Público Federal, sejam solicitadas.