Sprawa oszustwa podatkowego na kwotę 10 milionów euro dotyczy przedsiębiorców, finansistów i dyrektora banku.

Ogromny proceder oszustw podatkowych o wartości ponad 10 milionów euro jest przedmiotem śledztwa, które w listopadzie rozpatrzy sędzia Isabella Valenzi. Prokurator Luisiana Di Vittorio wniosła o postawienie przed sądem dwudziestu dziewięciu oskarżonych w następstwie dwóch śledztw prowadzonych przez Guardia di Finanza (włoską policję finansową). Według Repubblica Bari, w proceder rzekomo byli zaangażowani przedsiębiorcy, specjaliści, dyrektor banku i pracownik poczty.

Oskarżenia prokuratury

Zarzuty, różnego rodzaju, dotyczą spisku przestępczego, wystawiania fałszywych faktur i prania pieniędzy. Śledczy odkryli w szczególności wystawienie 1250 faktur za nieistniejące transakcje, adresowanych do 165 podmiotów gospodarczych, o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów euro w latach 2018-2023. Ten proceder pozwolił zaangażowanym przedsiębiorcom na pobranie 22% niezapłaconego podatku VAT od każdej transakcji.

Domniemani promotorzy i wspólnicy

Według prokuratury na czele grupy stanęli Francesco Porcelli i Luigi Biagio D'Armento , wspierani przez Nicola Garofalo, Enrico Danese, Gaetano Finestrone, Antonello Savino, Stefania Porcelli (żona Duńczyka), Roberto Nupieri (finansista pracujący w Bari), Pasquale Ceglie (pracownik Poczty Włoskiej) i Renato Argenson Starace (dyrektor oddziału Monte dei Paschiego) . Dochodzenie obejmuje także Tommaso Cortese, Alessio Garofalo, Mauro Messere, Michele Pascazio, Nicola Ritella, Fabrizio Schiavone, Michele Danese, Giuseppe Danese, Gaetana Pascazio, Michele Pastoressa, Michele Terrone, Annamaria Schino, Andrea Celano i Arcangelo Mattia . Według doniesień kilku z nich było odbiorcami czeków, które miały zostać zdeponowane na ich kontach bankowych.

Wśród zaangażowanych w tę sprawę przedsiębiorstw znajduje się Emiliano srl, powiązana z Alessandro i Simonettą Emiliano, rodzeństwem gubernatora Apulii Michele Emiliano, którzy jednak nie zostali oskarżeni.

Drugi wątek: kradzież towarów z portu w Bari

Kolejny segment sprawy dotyczy kradzieży towarów zajętych lub przeznaczonych do zniszczenia, w tym rowerów elektrycznych, paneli słonecznych, zegarków cyfrowych, sprzętu elektrycznego i odzieży. Oskarżonymi w tej sprawie są urzędnicy finansowi Roberto Nupieri, Giovanni Vessichelli, Giuseppe Iacono i Rocco Cantatore , a także urzędnicy celni Cataldo Manfredi i Giuseppe Elicio. Postawiono im również zarzuty Daniele Giotcie, pracownikowi firmy zajmującej się odbiorem towarów do utylizacji. Zarzuty obejmują defraudację, fałszowanie dokumentów urzędowych, w tym przyjmowanie skradzionych towarów i wywieranie bezprawnego nacisku.

Dlatego też przeprowadzono skomplikowane śledztwo, w wyniku którego przed sądem stanęło blisko trzydzieści osób. Sprawa zostanie przekazana sędziemu prowadzącemu postępowanie przygotowawcze w listopadzie.

Obserwuj nas na Instagramie – Kliknij tutaj Otrzymuj darmowe wiadomości na swoim Facebook Messengerze. Oto jak.